股票简称：百利电气         股票代码：600468         公告编号：2024-016


              天津百利特精电气股份有限公司
            董事会八届二十五次会议决议公告
                              特别提示
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    天津百利特精电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会八
届二十五次会议于2024年5月9日16:30在公司以现场和通讯相结合的
方式召开，会议通知于2024年4月30日由董事长杨川先生签发。本次
会议应出席董事六名,实际出席六名，公司监事及高级管理人员参加
会议。会议由公司董事长杨川先生主持。
    本次会议的召集、召开、表决符合《公司法》和《公司章程》等
法律、法规及规范性文件的规定。经与会董事讨论，本次会议决议如
下：
    一、审议通过《关于调整董事会专业委员会委员的议案》
    （一）战略发展委员会委员：选举杨川先生、徐洪海先生、许健
先生、李洲先生为战略发展委员会委员，其中杨川先生为主任委员（召
集人）。
    （二）审计委员会委员：选举郝颖先生、徐洪海先生、张玉利先
生为审计委员会委员，其中郝颖先生为主任委员（召集人）。
    （三）公司治理委员会：选举张玉利先生、徐洪海先生、李洲先
生为公司治理委员会委员，其中张玉利先生为主任委员（召集人）。
    （四）薪酬与考核委员会委员：选举徐洪海先生、张玉利先生、
杨川先生为薪酬与考核委员会委员，其中徐洪海先生为主任委员（召
集人）。
    同意六票，反对〇票，弃权〇票。
    特此公告。

                         天津百利特精电气股份有限公司董事会
                                 二〇二四年五月十日



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