证券代码：600468 证券简称：百利电气 公告编号：2024-015
天津百利特精电气股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 9 日
(二) 股东大会召开的地点：天津市西青经济开发区民和道 12 号
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持
有股份情况：
1.出席会议的股东和代理人人数 23
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 633,497,778
3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有
58.2400
表决权股份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大
会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采取现场投票与网络投票相结合的
方式，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司
董事长杨川先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1. 公司在任董事 6 人，出席 5 人，独立董事仲明振先生因工
作原因未能出席会议；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 董事会秘书刘佳莹女士出席会议；高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1. 议案名称：2023 年度董事会工作报告
审议结果：通过
1
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 票数
比例（%） 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 633,280,278 99.9656 182,700 0.0288 34,800 0.0056
2. 议案名称：2023 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 票数
比例（%） 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 633,302,578 99.9691 160,400 0.0253 34,800 0.0056
3. 议案名称：2023 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 票数
比例（%） 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 633,347,778 99.9763 150,000 0.0237 0 0.0000
4. 议案名称：2023 年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 票数
比例（%） 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 633,347,778 99.9763 150,000 0.0237 0 0.0000
5. 议案名称：2023 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 票数
比例（%） 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 633,121,778 99.9406 376,000 0.0594 0 0.0000
2
6. 议案名称：关于变更会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%）票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 633,347,778 99.9763 150,000 0.0237 0 0.0000
7. 议案名称：关于公司董事长薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 630,327,712 99.4995 3,135,266 0.4949 34,800 0.0056
8. 议案名称：关于修订《公司章程》并办理工商变更的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 630,630,812 99.5474 2,866,966 0.4526 0 0.0000
9. 议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 630,596,012 99.5419 2,866,966 0.4525 34,800 0.0056
10. 议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
3
（%） （%）
A股 630,630,812 99.5474 2,866,966 0.4526 0 0.0000
11. 议案名称：关于修订《监事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 630,630,812 99.5474 2,866,966 0.4526 0 0.0000
12. 议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 630,630,812 99.5474 2,866,966 0.4526 0 0.0000
13. 议案名称：关于选举独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 票数
比例（%） 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 633,337,378 99.9746 160,400 0.0254 0 0.0000
14. 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序
向特定对象发行股票的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 票数
比例（%） 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 633,128,378 99.9416 369,400 0.0584 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
4
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
2023 年 年 度 报
4 53,740,908 99.7216 150,000 0.2784 0 0.0000
告及摘要
2023 年 度 利 润
5 53,514,908 99.3022 376,000 0.6978 0 0.0000
分配预案
关于变更会计师
6 53,740,908 99.7216 150,000 0.2784 0 0.0000
事务所的议案
关于公司董事长
7 50,720,842 94.1176 3,135,266 5.8178 34,800 0.0646
薪酬方案的议案
关于修订《公司
8 章程》并办理工 51,023,942 94.6800 2,866,966 5.3200 0 0.0000
商变更的议案
关于修订《股东
9 大会议事规则》 50,989,142 94.6154 2,866,966 5.3199 34,800 0.0647
的议案
关于选举独立董
13 53,730,508 99.7023 160,400 0.2977 0 0.0000
事的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议第 8、9 项议案为特别决议议案，获得有效表决权股份
总数的 2/3 以上通过；其余议案均为普通决议议案，所有议案均审议
通过。会议听取了《2023 年度独立董事述职报告》。
三、 律师见证情况
1. 本次股东大会见证的律师事务所：北京中伦文德（天津）
律师事务所
律师：张世明、刘媛
2. 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人
员资格、会议的表决程序及表决结果相关事宜符合《公司法》、《证券
法》、《股东大会规则》等相关法律、行政法规、规范性文件以及《公
司章程》的规定；本次股东大会决议合法有效。
特此公告。
天津百利特精电气股份有限公司董事会
2024 年 5 月 10 日
5
