股票简称：百利电气         股票代码：600468         公告编号：2024-018


              天津百利特精电气股份有限公司
            董事会八届二十六次会议决议公告
                              特别提示
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    天津百利特精电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会八
届二十六次会议于2024年6月4日下午13:30在公司以现场和通讯相结
合的方式召开，会议通知于2024年5月30日由董事长杨川先生签发。
本次会议应出席董事六名,实际出席六名，公司监事及高级管理人员
参加会议。会议由公司董事长杨川先生主持。
    本次会议的召集、召开、表决符合《公司法》和《公司章程》等
法律、法规及规范性文件的规定。经与会董事讨论，本次会议决议如
下：
    一、审议通过《关于控股子公司搬迁项目的议案》
    为进一步提升产品工艺水平和生产效能，公司控股子公司天津市
百利纽泰克电气科技有限公司拟实施搬迁项目，对生产工艺和设备更
新升级，降低生产成本，提高产品竞争力。本项目投资金额约为 2,439
万元，资金来源为子公司自筹资金。本项目不会影响公司正常的生产
经营，符合公司及全体股东的利益。
    同意六票，反对〇票，弃权〇票。
    二、审议通过《关于控股子公司舰船用特种泵研发制造中心项目
的议案》
    为进一步增强创新活力，提升产品质量水平和生产效能，公司控
股子公司天津泵业机械集团有限公司拟建设舰船用特种泵研发制造
中心。本项目投资金额约为 5,000 万元，资金来源为子公司自筹资金。



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本项目不会影响公司正常的生产经营，符合公司及全体股东的利益。
   同意六票，反对〇票，弃权〇票。
   特此公告。




                     天津百利特精电气股份有限公司董事会
                             二〇二四年六月六日




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