证券代码：600468          证券简称：百利电气       公告编号：2024-025


            天津百利特精电气股份有限公司
          2024 年第一次临时股东大会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
    重要内容提示：
     本次会议是否有否决议案：无
    一、 会议召开和出席情况
    (一) 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 13 日
    (二) 股东大会召开的地点：天津市西青经济开发区民和道 12 号
    (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持
有股份情况：
1.出席会议的股东和代理人人数                                   288
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）           638,035,258
3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有
                                                            58.6572
表决权股份总数的比例（%）
    (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大
会主持情况等。
    本次会议由公司董事会召集，采取现场投票与网络投票相结合的
方式，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司
董事长杨川先生主持。
    (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
    1.公司在任董事 6 人，出席 5 人，独立董事张玉利先生因工作原
因未能出席。
    2.公司在任监事 3 人，出席 3 人。
    3.董事会秘书刘佳莹女士出席会议；高级管理人员列席会议。
    二、 议案审议情况
    (一) 非累积投票议案
    1.议案名称：关于放弃参股公司股权优先购买权的议案
    审议结果：通过
    表决情况：

                                  1
                          同意                           反对                    弃权
 股东类型
                   票数          比例（%）        票数       比例（%）    票数      比例（%）
     A股       634,163,303        99.3931 3,107,855             0.4870   764,100        0.1199
       2.议案名称：关于修订《公司章程》并办理工商变更的议案
       审议结果：通过
       表决情况：
                          同意                           反对                   弃权
 股东类型
                   票数          比例（%）        票数       比例（%）   票数       比例（%）
     A股      634,516,578         99.4485        2,711,180      0.4249   807,500        0.1266
       (二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案    议案名称               同意                       反对              弃权
序号                      票数     比例（%）         票数     比例（%） 票数 比例（%）
       关于放弃参
       股公司股权
 1                    54,556,433 93.3731 3,107,855                5.3190 764,100        1.3079
       优先购买权
       的议案
       关 于 修 订
       《 公 司 章
 2     程 》 并 办 理 54,909,708 93.9777 2,711,180                4.6401 807,500        1.3822
       工商变更的
       议案
       (三) 关于议案表决的有关情况说明
     本次会议第 2 项议案为特别决议议案，获得有效表决权股份总数
的 2/3 以上通过；第 1 项议案为普通决议议案，所有议案均审议通过。
       三、 律师见证情况
       1.本次股东大会见证的律师事务所：北京中伦文德（天津）律师
事务所
       律师：黄冀蒙、王西巧仙
       2.律师见证结论意见：
       公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人
员资格、会议的表决程序及表决结果相关事宜符合《公司法》、《证券
法》、《股东大会规则》等相关法律、行政法规、规范性文件以及《公
司章程》的规定；本次股东大会决议合法有效。
       特此公告。
                                                 天津百利特精电气股份有限公司
                                                          2024 年 9 月 14 日

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