天津百利特精电气股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会资料




       二〇二四年十月




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                           目       录
2024 年第二次临时股东大会议程 ............................... 3
议案一：关于选举董事的议案 .................................. 4




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             2024 年第二次临时股东大会议程
    天津百利特精电气股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会采取
现场与网络投票相结合的方式召开，本次会议召集人为公司董事会。本
次会议由董事长杨川先生主持。现场会议召开时间为：2024 年 10 月 16
日下午 14:00，召开地点为天津市西青经济开发区民和道 12 号。网络投
票采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时
间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，
13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的
9:15-15:00。
    现场会议议程如下：
    一、 现场会议开始
    （一）主持人宣布会议开始。
    （二）主持人宣读会议出席股东和股东代表所代表的股份情况，介
绍出席人员及列席人员。
    （三）推举现场表决计票人、监票人。
    （四）审议以下议案，并就议案相关内容进行交流问答。
    累计投票议案：
    1.关于选举董事的议案
    （五）股东对各项议案投票表决。
    二、 现场会议休会
    上传现场会议数据，等待网络投票汇总结果。
    三、 现场会议复会
    （一）宣布表决结果及决议。
    （二）律师宣读法律意见书。
    （三）履行签字程序。
    主持人宣布会议结束。


                                天津百利特精电气股份有限公司
                                    二〇二四年十月十六日




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议案一：
                    关于选举董事的议案
各位股东、股东代表：
    根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所
上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》等相关规
定，经控股股东天津液压机械（集团）有限公司推荐，公司董事会提名
李士骐先生、左小鹏先生为第八届董事会董事候选人，任期与第八届董
事会任期一致。公司董事会公司治理委员会已对董事候选人的任职资格
进行了审查。董事候选人简历如下：
    李士骐，男，54 岁，中共党员，工学学士学位，高级政工师。曾任
天津市汽车制造厂总装分厂干部；天津市汽车制造厂工具分厂技术员；
天津华利汽车有限公司团委书记；天津汽车工业（集团）有限公司企管
部、纪委监察室干部；天津华泽（集团）有限公司办公室副主任；天津
市人民政府国有资产监督管理委员会研究室副主任、监事会董事会工作
处副处长、绩效督查处处长、办公室（党委办公室）主任。现任天津百
利机械装备集团有限公司党委副书记、工会主席、职工董事，天津百利
特精电气股份有限公司党委书记。
    左小鹏，男，50 岁，中共党员，工商管理硕士学位，工程师。曾任
小松（常州）工程机械有限公司机械课长；奥田屋技研株式会社副总经
理；上海三一科技有限公司运营总监；北汽福田雷萨重机有限公司副经
理；今创集团股份有限公司副总经理、首席质量官。现任天津百利机械
装备集团有限公司副总经理。
    本议案已经董事会八届二十九次会议审议通过，现提请股东大会审
议。


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                                     二〇二四年十月十六日




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