股票简称：百利电气         股票代码：600468         公告编号：2024-032


             天津百利特精电气股份有限公司
               关于公司董事长变更的公告
                              特别提示
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    天津百利特精电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于
2024 年 10 月 16 日收到杨川先生提交的书面辞职报告。杨川先生因
工作调整原因申请辞去公司董事、董事长（法定代表人）及相关专业
委员会的职务，辞职后将不再担任公司任何职务。根据《公司法》等
法律法规及《公司章程》的规定，杨川先生的辞职未导致公司董事会
成员人数低于法定人数，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
    杨川先生在任职期间勤勉尽责、恪尽职守，公司及董事会对杨川
先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
    公司于 2024 年 10 月 16 日召开董事会八届三十次会议，审议通
过《关于选举公司董事长（法定代表人）的议案》，经全体董事一致
同意，选举董事李士骐先生为公司董事长（法定代表人），任期与第
八届董事会任期一致。李士骐先生简历如下：
    李士骐，男，54 岁，中共党员，工学学士学位，高级政工师。
曾任天津市汽车制造厂总装分厂干部；天津市汽车制造厂工具分厂技
术员；天津华利汽车有限公司团委书记；天津汽车工业（集团）有限
公司企管部、纪委监察室干部；天津华泽（集团）有限公司办公室副
主任；天津市人民政府国有资产监督管理委员会研究室副主任、监事
会董事会工作处副处长、绩效督查处处长、办公室（党委办公室）主
任。现任天津百利机械装备集团有限公司党委副书记、工会主席、职
工董事，天津百利特精电气股份有限公司党委书记、董事长。
    公司的法定代表人由杨川先生变更为李士骐先生，公司将尽快完
成相应的工商变更登记手续。
    特此公告。


                         天津百利特精电气股份有限公司董事会
                                 二〇二四年十月十七日

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