股票代码：600468          股票简称：百利电气        公告编号：2024-029


            天津百利特精电气股份有限公司
          2024 年第二次临时股东大会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    重要内容提示：
     本次会议是否有否决议案：无
    一、会议召开和出席情况
    (一) 股东大会召开的时间：2024 年 10 月 16 日
    (二) 股东大会召开的地点：天津市西青经济开发区民和道 12 号
    (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持
有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数                                   271
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）          636,575,478
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有
                                                            58.5230
表决权股份总数的比例（%）
    (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大
会主持情况等。
    本次会议由公司董事会召集，采取现场投票与网络投票相结合的
方式，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司
董事长杨川先生主持。
    (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
    1、公司在任董事 7 人，出席 7 人；
    2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
    3、董事会秘书刘佳莹女士出席会议；高级管理人员列席会议。
    二、议案审议情况
    (一)累积投票议案表决情况
    1、关于选举董事的议案
                                  1
议案                                          得票数占出席会议有
         议案名称         得票数                                            是否当选
序号                                          效表决权的比例（%）
1.01      李士骐              633,620,679                     99.5358           是
1.02      左小鹏              633,303,509                     99.4860           是
       (二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
                             同意                 反对                  弃权
议案
         议案名称                                         比例                  比例
序号                  票数       比例（%）     票数                  票数
                                                          （%）                 （%）
1.01      李士骐    54,013,809      94.8132           -          -          -          -
1.02      左小鹏    53,696,639      94.2565           -          -          -          -
       (三)关于议案表决的有关情况说明
       第 1 项议案为累积投票议案，所有议案均审议通过。
       三、律师见证情况
       1、本次股东大会见证的律师事务所：北京中伦文德（天津）律
师事务所
       律师：王西巧仙、赵瀛瑄
       2、律师见证结论意见：
       公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人
员资格、会议的表决程序及表决结果相关事宜符合《公司法》、《证券
法》、《股东大会规则》等相关法律、行政法规、规范性文件以及《公
司章程》的规定；本次股东大会决议合法有效。
       特此公告。




                             天津百利特精电气股份有限公司董事会
                                          2024 年 10 月 17 日




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