股票简称：百利电气         股票代码：600468         公告编号：2024-033


              天津百利特精电气股份有限公司
            董事会八届三十一次会议决议公告
                              特别提示
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    天津百利特精电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会八
届三十一次会议于2024年10月28日下午14:30在公司以现场和通讯相
结合的方式召开，会议通知于2024年10月22日由董事长李士骐先生签
发。本次会议应出席董事七名,实际出席七名，公司监事及高级管理
人员参加会议。会议由公司董事长李士骐先生主持。
    本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》
等法律、法规及规范性文件的规定。经与会董事讨论，本次会议决议
如下：
    一、审议通过《2024 年第三季度报告》
    详见公司同日披露的《天津百利特精电气股份有限公司 2024 年
第三季度报告》。
    同意七票，反对〇票，弃权〇票。
    二、审议通过《关于控股子公司厂房维修改造项目的议案》
    为盘活闲置资产，公司控股子公司百利康诚机电设备（天津）有
限公司拟实施厂房维修改造项目，提升厂房的使用效率和收益，实现
闲置资产的再利用和长效增值。本项目投资金额约为 3,488.62 万元，
资金来源为子公司自筹资金。本项目不会影响公司正常的生产经营，
符合公司及全体股东的利益。
    同意七票，反对〇票，弃权〇票。
    特此公告。
                         天津百利特精电气股份有限公司董事会
                                二〇二四年十月三十日



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