股票简称：百利电气         股票代码：600468         公告编号：2024-035


              天津百利特精电气股份有限公司
            董事会八届三十二次会议决议公告
                              特别提示
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    天津百利特精电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会八
届三十二次会议于2024年11月11日上午10:30在公司以现场和通讯相
结合的方式召开，会议通知于2024年11月1日由董事长李士骐先生签
发。本次会议应出席董事七名,实际出席七名，关联董事李士骐先生、
左小鹏先生、李洲先生在审议关联事项时回避表决。公司监事及高级
管理人员参加会议。会议由公司董事长李士骐先生主持。
    本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》
等法律、法规及规范性文件的规定。经与会董事讨论，本次会议决议
如下：
    一、审议通过《关于注销控股孙公司的议案》
    同意公司控股子公司成都瑞联电气股份有限公司注销其全资子
公司成都曼德莱斯电联接有限公司。详见公司同日在《中国证券报》
《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于拟注销控股孙公司的公告》，公告编号：2024-036。
    同意七票，反对〇票，弃权〇票。
    二、审议通过《关于控股子公司关联交易的议案》
    关联董事李士骐先生、左小鹏先生、李洲先生已回避表决。在提
交董事会审议前，本议案已经 2024 年第二次独立董事专门会议全票
审议通过。详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于控股子公司关联交易
的公告》，公告编号：2024-037。
    同意四票，反对〇票，弃权〇票。
    特此公告。

                         天津百利特精电气股份有限公司董事会
                               二〇二四年十一月十三日

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