股票简称：百利电气         股票代码：600468         公告编号：2024-037


             天津百利特精电气股份有限公司
             关于控股子公司关联交易的公告
                              特别提示
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    重要内容提示：
     天津百利特精电气股份有限公司（以下简称“公司”）控股子
公司天津市百利开关设备有限公司（以下简称“百利开关”）以公开
招标方式中标公司间接控股股东天津百利机械装备集团有限公司（以
下简称“百利装备集团”）控股子公司天津机电进出口有限公司（以
下简称“机电进出口”）的泰国生物质电站项目电气设备采购项目，
中标价格1,656.4623万元。百利开关拟就上述中标项目与机电进出口
签订《购销合同》。
     本次交易构成关联交易，已经公司董事会八届三十二次会议审
议通过，无需提交股东大会审议。
     除本公告披露的交易事项外，过去12个月内公司及控股子公司
与机电进出口未发生过关联交易，公司与不同关联人进行的交易类别
相关的交易事项已经公司董事会八届二十三次会议审议批准，正在履
行中，内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布
的《关于2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-007
号）。
    一、关联交易概述
    公司控股子公司百利开关以公开招标方式中标公司间接控股股
东百利装备集团控股子公司机电进出口的泰国生物质电站项目电气
设备采购项目，向机电进出口销售电气设备，中标价格 1,656.4623
万元。百利开关拟就上述中标项目与机电进出口签订《购销合同》。
根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，本次交易构成关联交易。
    截至本次关联交易为止，过去 12 个月内公司与同一关联人或与



                                  1
不同关联人之间进行的交易类别相关的关联交易未达到 3,000 万元
且达到公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上，无需提交股东大
会审议。
    二、关联方介绍和关联关系
    （一）关联方关系介绍
    机电进出口为公司间接控股股东百利装备集团的控股子公司，属
于《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律
监管指引第 5 号——交易与关联交易》规定的关联方。
    （二）关联方基本情况
    公司名称：天津机电进出口有限公司
    类型：有限责任公司
    统一社会信用代码：911201017004896794
    成立时间：1996 年 3 月 28 日
    住所：天津市和平区保定道 25 号
    法定代表人：付睿
    注册资本：5,000 万元
    经营范围：货物及技术进出口业务（限从事国家法律法规允许的
进出口业务）；机电工业产品开发及相关咨询服务；自有房屋租赁；
机电工程成套设备安装；环保技术开发、转让、咨询、服务；电子信
息平台管理软件销售、咨询、服务。机电产品、机电工程成套设备、
轻纺产品、汽车（小轿车除外）、燃料油（煤、汽、柴油除外）、焦炭、
煤炭、矿产品（钨、锡矿产品及冶炼产品除外）、金属材料销售；预
包装食品兼散装食品、乳制品（不含婴幼儿配方乳粉）、食用农产品
批发兼零售；锑批发；炉料批发及进出口；医疗器械经营；国内货运
代理；无船承运业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方
可开展经营活动）
    三、关联交易标的基本情况
    （一）交易标的概况
    百利开关通过公开招标的方式中标机电进出口的泰国生物质电
站项目电气设备采购项目，向机电进出口销售电气设备，中标价格
1,656.4623 万元。


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     （二）关联交易价格的确定
     本次关联交易价格通过公开招标的方式产生，定价公允、合理，
符合国家有关法律、法规和规范性文件的有关要求，不存在利用关联
方关系损害公司利益和向关联方输送利益的情形。
     四、关联交易履约安排
     百利开关与机电进出口将在平等自愿的基础上，遵循公平诚信的
原则签订《购销合同》。百利开关向机电进出口销售电气设备，《购
销合同》项下共计 8 个子项目，各子项目按照施工进度分批发货，分
别独立执行，每个子项目根据其执行情况独立付款、计算质保期等。
机电进出口为依法存续且正常经营的公司，前期同类关联交易均能按
协议履行，具备履约能力。
     五、关联交易对上市公司的影响
     本次关联交易属于控股子公司正常生产经营行为，有利于公司海
外业务发展，符合公平、公开、公正原则，不会对公司财务状况、经
营成果产生不利影响，不会影响公司的独立性，不会损害公司及全体
股东特别是中小股东利益。上述交易金额占公司最近一期经审计的营
业收入比例较小，公司不会因此而对关联方形成依赖，亦不会对公司
的独立性构成影响。
     六、该关联交易应当履行的审议程序
     2024 年 11 月 11 日，公司召开 2024 年第二次独立董事专门会议，
独立董事一致同意本次关联交易事项。
     2024 年 11 月 11 日，公司召开董事会八届三十二次会议，会议
以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过本次关联交易事项，关联
董事回避表决。
     2024 年 11 月 11 日，公司召开监事会八届十九次会议，会议以 3
票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过本次关联交易事项。
     特此公告。

                       天津百利特精电气股份有限公司董事会
                             二〇二四年十一月十三日




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