股票简称：百利电气         股票代码：600468         公告编号：2024-046


             天津百利特精电气股份有限公司
             监事会八届二十次会议决议公告
                              特别提示
    本公司监事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

     天津百利特精电气股份有限公司监事会八届二十次会议于 2024
年 12 月 19 日以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知于 2024 年
12 月 13 日由监事会主席孙成先生签发。本次会议应出席监事三名，
实际出席三名。
     本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》
等法律、法规及规范性文件的规定。经与会监事讨论，本次会议决议
如下：
     一、审议通过《关于监事会换届选举的议案》
     鉴于公司第八届监事会任期即将届满，根据《公司法》《上海证
券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第
1 号——规范运作》及《公司章程》等相关规定，公司监事会拟进行
换届选举。公司第九届监事会将由三名监事组成，其中职工代表监事
一名。经公司控股股东天津液压机械（集团）有限公司推荐，公司监
事会提名孙成先生、吴琳琳女士为公司第九届监事会非职工代表监事
候选人，任期自相关股东大会选举产生之日起三年。上述监事候选人
符合相关法律法规及《公司章程》的规定，具备担任公司监事的资格。
     根据《公司章程》《股东大会议事规则》等有关规定，上述监事
候选人将形成《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》，经股
东大会选举产生公司第九届监事会非职工代表监事，并与公司职工代
表大会民主选举的职工代表监事一并组成公司第九届监事会。
     候选人简历附后。
     同意三票，反对〇票，弃权〇票
     二、审议通过《关于控股子公司开展商品期货套期保值业务的议



                                  1
案》
    详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于控股子公司开展商品期货套
期保值业务的公告》，公告编号：2024-044。
    同意三票，反对〇票，弃权〇票
    特此公告。



                     天津百利特精电气股份有限公司监事会
                         二〇二四年十二月二十一日



附：监事候选人简历
    孙成，男，44 岁，中共党员，研究生学历，硕士学位，正高级
会计师。曾任天津百利机械装备集团有限公司财务部部长，中国铁路
物资股份有限公司监事，天津百利特精电气股份有限公司监事。现任
天津百利机械装备集团有限公司财务部副部长，兼任天津泰康投资有
限公司董事、总经理，天津市天锻压力机有限公司董事，天津百利特
精电气股份有限公司监事会主席。
    吴琳琳，女，49 岁，中共党员，大学学历，经济学学士学位，
高级会计师。曾任天津滨海汽车零部件产业园有限公司监事，天津一
汽夏利汽车股份有限公司监事。现任天津百利机械装备集团有限公司
合规审计部干部，天津国际机械有限公司董事，天津市天锻压力机有
限公司监事，天津百利特精电气股份有限公司监事。




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