股票代码：600469          股票简称：风神股份        公告编号：临 2024-027


                     风神轮胎股份有限公司

          第八届董事会第二十三次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    风神轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十三次会议
通知于 2024 年 8 月 5 日以电子邮件和电话通知方式发出，全体董事一致同意豁免
本次董事会会议提前五日通知的要求，会议于 2024 年 8 月 7 日以现场和通讯表决
相结合的方式召开。会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人，本次会议的召集
和召开符合《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定。
    本次会议审议通过了《关于实施高性能巨型工程子午胎扩能增效项目的议
案》。
    赞成 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案已经公司董事会战略委员会审议通过，并同意提交董事会审议。


    特此公告。




                                               风神轮胎股份有限公司董事会
                                                          2024 年 8 月 8 日