证券代码：600477             证券简称：杭萧钢构           编号：2024-006


                    杭萧钢构股份有限公司
         第八届董事会第二十六次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、董事会会议召开情况
    杭萧钢构股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十六次会议
于 2024 年 2 月 1 日以通讯表决方式召开。本次会议由董事长单银木先生主持，
会议通知于 2024 年 1 月 29 日以书面、电话等方式发出，会议应出席董事 7 人，
实际出席董事 7 人，公司全体监事和高级管理人员以审阅本次会议全部文件的方
式列席本次会议。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司
章程》等的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。
    根据公司募集资金投资项目的实际建设情况，有部分募集资金将在一定时间
内仍处于闲置状态。为提高募集资金的使用效率，减少贷款需求，有效降低公司
财务成本，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用计划的前提下，
同意公司使用闲置募集资金 1.8 亿元临时补充流动资金，使用期限自公司董事会
审议通过之日起不超过 12 个月。
    具体内容详见公司于同日披露的《杭萧钢构关于使用部分闲置募集资金临时
补充流动资金的公告》（公告编号：2024-005）。
    公司独立董事对此事项发表了一致同意的独立意见。保荐机构中信证券股份
有限公司对此发表了明确同意的核查意见。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    特此公告。


                                               杭萧钢构股份有限公司董事会
                                                          2024 年 2 月 2 日