证券代码：600477             证券简称：杭萧钢构           编号：2024-055


                    杭萧钢构股份有限公司
         第八届董事会第三十四次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、董事会会议召开情况
    杭萧钢构股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十四次会议
于 2024 年 9 月 20 日以通讯表决方式召开。本次会议由董事长单银木先生主持，
会议通知于 2024 年 9 月 14 日以书面、电话等方式发出，会议应出席董事 7 人，
实际出席董事 7 人，公司全体监事和高级管理人员以审阅本次会议全部文件的方
式列席本次会议。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司
章程》等的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过了《关于向控股子公司增资暨关联交易的议案》。
    具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）的《杭萧钢构股份有限公司关于向控股子公司增资
暨关联交易的公告》（公告编号：2024-054）。
    公司独立董事专门会议事前已审议通过该议案，并同意提交董事会审议。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    特此公告。




                                                   杭萧钢构股份有限公司
                                                            董事会
                                                        2024 年 9 月 21 日