福建福能股份有限公司
                   独立董事 2023 年度述职报告

    本人于 2023 年 12 月 29 日当选为福建福能股份有限公司（以下简称公司）独立董
事、董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会和提名委员会委员，本人严格按照
《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件
以及公司制定的《章程》《独立董事工作制度》的要求，充分发挥专业优势，认真、勤
勉、谨慎地履行独立董事的职责，切实维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的
合法权益。现将 2023 年度履职情况报告如下：
    一、独立董事的基本情况
    本人林兢，女，1966年4月出生，中国国籍，硕士，教授，中共党员。现任福州大
学经济与管理学院会计系教授、硕士生导师；兼任福建中小企业创新基金评审财务专家、
福建省经贸项目评审财务专家、福建高级审计师评审专家、福建高级会计师评审专家、
福建省审计学会理事；曾任中国会计学会财务成本分会理事，福州大学会计系主任。
    2023年，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，
不存在任何影响独立性的情况。
    二、独立董事年度履职概况
    （一）参加股东大会、董事会、董事会各专门委员会及独立董事专门会议情况
    任期内，本人以勤勉负责的态度，积极参加公司召开的上述会议，认真审阅会议资
料及相关材料，对各项议案进行了审慎客观的研究。2023年度本人对所审议案均表示同
意，没有提出异议、反对和弃权的情形，亦未提议召开临时股东大会和董事会。
    出席会议情况：股东大会召开1次，参加1次；董事会召开1次，参加1次；审计委员
会召开1次，参加1次。
    （二）与中小股东的沟通交流情况
    任期内，本人通过参加公司股东大会，与中小股东进行互动交流，对进一步规范公
司治理、提高公司质量、保护投资者合法权益起到积极作用。
    （三）现场履职及公司配合情况
    任期内，本人与公司其他董事、监事、高级管理人员和相关工作人员保持密切沟通，
了解公司经营管理、重大事项决策和重点项目进展情况。
    公司董事会积极与本人保持顺畅沟通，为本人履职提供有效的配合和支持，保证独
立董事能够享有与其他董事同等的知情权，无任何干预独立董事行使职权的行为。
    三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
    任期内，本人重点关注了公司关联交易情况，认真审阅公司与关联方签订煤炭购销
框架协议、2024年度日常关联交易预计等事项，认为上述关联交易遵循了关联交易的相
关原则，审议程序合法规范，交易合理，定价公允，不存在损害公司股东特别是中小股
东利益的情形。
    四、总体评价和建议
    作为公司的独立董事，本人始终以维护公司整体利益，尤其是中小股东的合法权益
不受损害为己任，按照法律法规和公司章程赋予的权利，独立、诚信、勤勉履行职责，
注重自身执业操守，确保任职资格和履职行为符合监管要求，并付出足够的时间和精力，
充分发挥了独立董事在保护投资者方面的作用。
    2024 年，本人将继续秉承忠实、勤勉、独立、客观、审慎的原则参与公司治理，
认真履行中国证监会《上市公司独立董事管理办法》赋予独立董事的职权，充分发挥个
人专业特长，为公司高质量发展建言献策，切实履行维护公司整体利益和中小投资者合
法权益的职责。




                                          福建福能股份有限公司独立董事：林兢
                                                             2024 年 4 月 18 日