证券代码：600488            证券简称：津药药业           编号：2024-004


                          津药药业股份有限公司
                   第九届董事会第四次会议决议公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


      津药药业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四次会议
于 2024 年 1 月 29 日以通讯方式召开。本次会议的通知已于 2024 年 1 月 23
日以电子邮件的方式送达公司各位董事、监事和高管人员。会议应参加表
决董事 9 人，实际表决董事 9 人。会议符合《公司法》和《公司章程》的
有关规定，决议如下：
      1.审议通过关于公司组织机构调整的议案。
      为实现公司高质量发展，根据公司发展战略及业务发展需要，公司对
组织机构进行调整，拟成立科研技术中心、产品规划与解决方案中心、药
物警戒部，进一步优化公司治理结构、管理体制和运行机制。
      表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

      特此公告。




                                               津药药业股份有限公司董事会
                                                           2024 年 1 月 29 日




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