证券代码：600488        证券简称：津药药业         编号：2024-028

                     津药药业股份有限公司
              第九届董事会第八次会议决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    津药药业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第八
次会议于 2024 年 6 月 17 日以通讯表决的方式召开。本次会议的通知
已于 2024 年 6 月 6 日以电子邮件的方式送达公司各位董事、监事和
高管人员。会议应参加表决董事 9 人，实际表决董事 9 人。会议符合
《公司法》和《公司章程》的有关规定，决议如下：
    1.审议通过关于聘任公司副总经理的议案
    经总经理李书箱先生提名，公司独立董事专门会议审议通过，聘
任张杰先生为公司副总经理。张杰先生简历如下：
    张杰，男，1979 年出生，中共党员，研究生学历，理学硕士学
位，正高级工程师。毕业于南开大学化学学院，享受国务院政府特殊
津贴专家，天津市“131 人才建设工程”第一层次人选，天津市企业
家队伍建设“111 工程”优秀企业家人选，天津市药学会第八届理事，
天津市医药行业协会理事，天津科技大学校外博硕士指导教师，天津
医科大学硕士生联合指导教师。
    张杰先生多年来从事药品研发与产业化创新工作，先后参与 30
余个仿制药新产品、新工艺以及创新药的开发，承担过多项国家级和
省部级重大项目。先后多次获得各类省部级奖励，其中在 2021 年荣
获天津市科技进步奖特等奖，2022 年荣获全国第二十三届国家专利
优秀奖，申请专利 10 余项，获得授权 6 项。历任天津药业研究院有
限公司研究员、科研部副部长、副院长；天津天药药业股份有限公司
总经理助理、常务副总经理、总经理、党委书记、董事长；天津金耀
集团有限公司总经理；津药生物科技（天津）有限公司副总经理；天


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津信诺制药有限公司董事长；南京友怡医药科技有限公司副董事长。
现任津药生物科技（天津）有限公司董事，天津信诺制药有限公司董
事。
    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    2.审议通过关于控股子公司以自有资产抵押申请贷款暨关联交
易的议案
    公司于 2023 年 12 月 20 日经第九届董事会第三次会议、2024 年
1 月 10 日经 2024 年第一次临时股东大会审议通过“关于公司与天津
医药集团财务有限公司关联交易的议案”，公司与天津医药集团财务
有限公司（以下简称“财务公司”）签订《金融服务协议》，财务公司
向 公 司 提 供 金 融 服 务 总 额 不 超 过 12.03 亿 元 （ 详 见 公 司 公 告
2023-086#）。公司子公司天津津药环境科技有限公司（以下简称“环
境科技”）拟以自有资产抵押向财务公司申请贷款 1.3 亿元，贷款期
限为一年，贷款资金将用于生产经营及业务发展需要；具体内容详见
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的公告。
    本议案涉及关联交易事项，关联董事徐华先生、郭珉先生、徐晓
阳先生、朱立延先生回避了表决，非关联董事参与表决。此议案在提
交董事会审议前，已经公司独立董事专门会议审议通过。
    表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    3.审议通过关于计提资产减值准备的议案
    公司因实施现有车间自动化改造等项目，改造项目实施中须对原
有的 357 项固定资产停止使用并进行拆除；子公司环境科技因实施职
工浴室改造项目，改造项目实施中须对原有的 1 项固定资产停止使用
并进行拆除。为准确反映公司固定资产实际情况，公司依据企业会计
准则和公司财务管理制度相关规定，基于谨慎性原则，对上述 358 项
固定资产进行了减值测试，分别计提固定资产减值准备 1,850.82 万
元、0.52 万元。
    董事会认为：公司依据实际情况计提资产减值准备，符合《企业



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会计准则》和公司财务管理制度的相关规定，公允地反映了公司的资
产状况，同意公司本次计提资产减值准备议案。具体内容详见上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的公告。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。
                                   津药药业股份有限公司董事会
                                              2024 年 6 月 17 日




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