证券代码：600488        证券简称：津药药业         编号：2024-033

                     津药药业股份有限公司
              第九届董事会第九次会议决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    津药药业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第九
次会议于 2024 年 7 月 10 日以通讯表决的方式召开。本次会议的通知
已于 2024 年 7 月 2 日以电子邮件的方式送达公司各位董事、监事和
高管人员。会议应参加表决董事 9 人，实际表决董事 9 人。会议符合
《公司法》和《公司章程》的有关规定，决议如下：
    1.审议通过关于回购注销股权激励计划已获授但尚未解锁的部
分限制性股票及调整回购价格的议案
    根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》及公司《限制性
股票激励计划（草案二次修订稿）》的有关规定，同意公司回购注销
108 名激励对象持有的第三个解锁期限制性股票 2,046,000 股。
    公司于 2021 年 5 月 25 日完成每股派发现金红利 0.01 元（含税），
于 2022 年 5 月 11 日完成每股派发现金红利 0.014 元（含税），于 2023
年 5 月 11 日完成每股派发现金红利 0.01 元（含税），于 2024 年 6 月
14 日完成每股派发现金红利 0.087 元（含税），本次限制性股票的回
购价格调整为 2.189 元/股。由于激励对象获授的限制性股票在解除
限售前的现金红利由公司代管，未划入激励对象账户。公司已派发的
2020 年度、2021 年度、2022 年度和 2023 年度现金红利另行支付给
激励对象。公司董事会薪酬委员会就该次回购注销事项已发表意见。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的公
告。
    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    2.审议通过关于修订《公司章程》并办理工商变更的议案


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    公司本次回购注销完成后，股份总数将由 1,093,932,680 股减少
至 1,091,886,680 股。公司根据《公司法》《证券法》《上海证券交易
所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的相关规定，对《公司
章程》做出相应修订并办理公司注册资本的工商变更登记等事项。具
体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的公告。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    3.审议通过关于公司与津药生物科技（天津）有限公司关联交易
的议案
    为发挥研发资源的协同效应，加快项目的研发申报进程，公司与
津药生物科技（天津）有限公司签署 JYSW003 系统性临床前研究项目
的《技术开发（委托）合同》，合同金额为 1,000 万元。本议案涉及
关联交易事项，关联董事郭珉先生、徐华先生、徐晓阳先生回避了表
决，非关联董事参与表决。此议案在提交董事会审议前，已经公司独
立 董 事 专 门会 议审 议 通 过 。具 体内 容 详 见 上海 证券 交 易 所 网站
（www.sse.com.cn）同日披露的公告。
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。




                                         津药药业股份有限公司董事会
                                                     2024 年 7 月 10 日




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