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公司公告

津药药业:《津药药业股份有限公司舆情管理制度》(2024年9月))2024-09-10  

                     津药药业股份有限公司
                            舆情管理制度
      (经公司 2024 年 9 月 9 日召开的第九届董事会第十一次会议审议通过)




                             第一章 总 则
    第一条 为提高津药药业股份有限公司(以下简称“公司”)
应对各类舆情的能力,建立快速反应和应急处置机制,及时、妥
善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活
动造成的影响,切实保护投资者合法权益,根据相关法律、法规
和规范性文件的规定及《津药药业股份有限公司章程》(以下简
称“公司章程”),结合公司实际情况,制定本制度。
    第二条 本制度所称舆情包括:
    (一)报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道;
    (二)社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言
或信息;
    (三)可能或者已经影响社会公众投资者投资取向,造成股
价异常波动的信息;
    (四)其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生
品交易价格产生较大影响的事件信息。


           第二章 舆情管理的组织体系及工作职责
    第三条 公司应对各类舆情(尤其是媒体质疑危机时)实行


                                     1/6
统一领导、统一组织、快速反应、协同应对。
    第四条 公司成立应对舆情处理工作领导小组(以下简称
“舆情工作组”),由公司董事长任组长,董事会秘书担任副组
长,成员由公司其他高级管理人员及相关职能部门负责人组成。
    第五条 舆情工作组是公司应对各类舆情(尤其是媒体质疑
信息)处理工作的领导机构,统一领导公司应对各类舆情的处
理工作,就相关工作做出决策和部署,根据需要研究决定公司
对外发布信息,主要工作职责包括:
    (一)决定启动和终止各类舆情处理工作的相关事宜;
    (二)评估各类舆情信息对公司可能造成的影响以及波及
范围,拟定各类舆情信息的处理方案;
    (三)协调和组织各类舆情处理过程中对外宣传报道工作;
    (四)负责做好向中国证券监督管理委员会天津监管局(以
下简称“天津证监局”)的信息上报工作及上海证券交易所的信
息沟通工作;
    (五)各类舆情处理过程中的其他事项。
    第六条 董事会办公室负责对媒体信息的管理,及时收集、
分析、核实对公司有重大影响的舆情,跟踪公司股票及其衍生
品交易价格变动情况,研判和评估风险,并根据天津证监局及
上海证券交易所等监管机构的要求将各类舆情的信息和处理情
况及时上报董事会秘书。
    第七条 公司及子公司其他各职能部门等作为舆情信息采


                           2/6
集配合部门,主要应履行以下职责:
    (一)配合开展舆情信息采集相关工作;
    (二)及时向公司董事会办公室通报日常经营、合规审查及
审计过程中发现的舆情情况;
    (三)其他舆情及管理方面的响应、配合、执行等职责。
    第八条 公司及子公司各职能部门有关人员报告舆情信息
应当做到及时、客观、真实,不得迟报、谎报、瞒报、漏报。


         第三章 各类舆情信息的处理原则及措施
    第九条 舆情信息的分类:
    (一)重大舆情:指传播范围较广,严重影响公司公众形象
或正常经营活动,使公司已经或可能遭受损失,已经或可能造
成公司股票及其衍生品种交易价格变动的负面舆情。
    (二)一般舆情:指除重大舆情之外的其他舆情。
    第十条 各类舆情信息的处理原则:
    (一)快速反应、迅速行动。公司应保持对舆情信息的敏感
度,快速反应、迅速行动,快速制定相应的媒体危机应对方案;
    (二)协调宣传、真诚沟通。公司在处理舆情的过程中,应
协调和组织好对外宣传工作,严格保证一致性,同时要自始至
终保持与媒体的真诚沟通。在不违反信息披露规定的情形下,
真实真诚解答媒体的疑问、消除疑虑,以避免在信息不透明的
情况下引发不必要的猜测和谣传;


                             3/6
    (三)勇敢面对、主动承担。公司在处理舆情的过程中,应
表现出勇敢面对、主动承担的态度,及时核查相关信息,积极配
合做好相关事宜;
    (四)系统运作、化险为夷。公司在舆情应对的过程中,应
有系统运作的意识,努力将危机转变为商机,化险为夷,塑造良
好社会形象。
       第十一条 舆情信息的报告流程:
    (一)知悉各类舆情信息并作出快速反应,公司相关职能部
门负责人以及董事会办公室在知悉各类舆情信息后立即报告董
事会秘书。
    (二)董事会秘书在知悉相关的情况后,应及时向舆情工作
组报告,第一时间采取处理措施;对于相关内容需要进一步调
查核实后才能确定的,也必须积极推进,第一时间作出应急反
应。
       第十二条 一般舆情的处置:一般舆情由董事会秘书和舆情
工作组根据舆情的具体情况灵活处置。
       第十三条 重大舆情的处置:
    发生重大舆情,舆情工作组组长应视情况召集舆情工作组
会议,就应对重大舆情作出决策和部署。董事会办公室同步开
展实时监控,密切关注舆情变化,舆情工作组根据情况采取多
种措施控制传播范围。
    (一)迅速调查、了解事件真实情况。


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    (二)及时与刊发媒体沟通情况,防止媒体跟进导致事态进
一步发酵。
    (三)加强与投资者沟通,做好投资者的咨询、来访及调查
工作。充分发挥投资者热线和上证 E 互动的作用,保证各类沟
通渠道的畅通,及时发声,向投资者传达“公司对事件高度重视、
事件正在调查中、调查结果将及时公布”的信息。做好疏导化解
工作,使市场充分了解情况,减少误读误判,防止网上热点扩大。
    (四)根据需要通过官网等渠道进行澄清。各类舆情信息可
能或已经对公司股票及其衍生品种交易价格造成较大影响时,
公司应当及时按照上海证券交易所有关规定发布澄清公告,同
时将重大舆情情况上报天津证监局。
    (五)对编造、传播公司虚假信息或误导性信息的媒体,必
要时可采取发送《律师函》、诉讼等措施制止相关媒体的侵权行
为,维护公司和投资者的合法权益。


                    第四章 责任追究
    第十四条 公司内部有关部门及相关知情人员对前述舆情
负有保密义务,在该类信息依法披露之前,不得私自对外公开
或者泄露,不得利用该类信息进行内幕交易。如有违反保密义
务的行为发生,给公司造成损失的,公司董事会有权根据情节
轻重给予当事人内部通报批评、处罚、撤职、开除等处分,构成
犯罪的,将依法追究其法律责任。


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    第十五条 公司关联人或聘请的顾问、中介机构工作人员应
当遵守保密义务,如擅自披露公司信息,致使公司遭受媒体质
疑,损害公司商业信誉,并导致公司股票及其衍生品价格变动,
给公司造成损失的,公司将根据具体情形保留追究其法律责任
的权利。
    第十六条 相关媒体编造、传播公司虚假信息或误导性信息,
对公司公众形象造成恶劣影响或使公司遭受损失的,公司可以
根据具体情形保留追究其法律责任的权利。


                     第五章 附 则
    第十七条 本制度未尽事宜,按国家有关法律、法规和公司
章程的规定执行;本制度如与日后颁布或修订的有关法律、法
规和依法定程序修订后的公司章程相抵触,则应根据有关法律、
法规和公司章程的规定执行。
    第十八条 本制度经董事会审议批准后生效,由公司董事会
负责解释和修订。




                         津药药业股份有限公司董事会




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