证券代码：600488          证券简称：津药药业        编号：2024-061

                      津药药业股份有限公司
             第九届董事会第十二次会议决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    津药药业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十
二次会议于 2024 年 10 月 29 日以通讯表决的方式召开。本次会议的
通知已于 2024 年 10 月 18 日以电子邮件的方式送达公司各位董事、
监事和高管人员。会议应参加表决董事 9 人，实际表决董事 9 人。会
议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，决议如下：
    1.审议通过公司《2024 年第三季度报告》
    公 司 《 2024 年 第 三 季 度 报 告 》 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）同日披露的公告。此议案已经公司董事会审计委
员会审议通过。
    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    2.审议通过关于计提减值准备的议案
    公司依据实际情况计提减值准备，符合《企业会计准则》和公司
财务管理制度的相关规定，公允地反映了公司的资产状况，同意公司
本次计提减值准备方案。具体内容详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）同日披露的公告。
    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    3.审议通过关于董事会专门委员会更名并修订相应工作细则的
议案
    根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规
规定及实际工作需要，将公司董事会审计委员会更名为“审计与风险
控制委员会”；薪酬委员会更名为“薪酬与提名委员会”，并增加提名
事项的相关职责；战略委员会更名为“战略与可持续发展委员会”，
并增加可持续发展事项的相关职责；同时修订相关委员会工作细则。


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    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露
的公司《董事会审计与风险控制委员会工作细则》《董事会薪酬与提
名委员会工作细则》《董事会战略与可持续发展委员会工作细则》。
    此议案已经公司董事会审计委员会、董事会薪酬委员会、董事会
战略委员会审议通过。
    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    4.审议通过关于修订《公司章程》并办理工商变更的议案
    为进一步提升公司合规管理水平，完善公司治理体系，根据《上
市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引》等相关法律法规和
规范性文件的规定，结合公司实际情况，将公司专门委员会更名并增
加相关职责，对《公司章程》中相关内容进行修订并办理公司工商变
更登记等事项。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
同日披露的公告。本项议案尚需提交公司股东大会以特别决议审议。
    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    5.审议通过关于修订《股东大会议事规则》的议案
    进一步提升公司治理水平，拟修订公司《股东大会议事规则》。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的公
司《股东大会议事规则》。本项议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    6.审议通过关于修订《董事会议事规则》的议案
    进一步提升公司治理水平，拟修订公司《董事会议事规则》。具
体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的公司
《董事会议事规则》。本项议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    7.审议通过关于修订《独立董事工作制度》的议案
    因公司专门委员会更名并增加相关职责，拟修订公司《独立董事
工作制度》。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
同日披露的公司《独立董事工作制度》。本项议案尚需提交公司股东
大会审议。
    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。


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    8.审议通过关于修订《关于在关联财务公司存款风险应急处置预
案》的议案
    为进一步有效防范、及时控制和化解公司在财务公司存款的资金
风险，保障公司资金安全,修订公司《关于在关联财务公司存款风险
应急处置预案》。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
同日披露的公司《关于在关联财务公司存款风险应急处置预案》。
    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。



    特此公告。


                                  津药药业股份有限公司董事会
                                            2024 年 10 月 29 日




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