证券代码：600488         证券简称：津药药业         编号：2024-062


                       津药药业股份有限公司
                第九届监事会第九次会议决议公告
      本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    津药药业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第九次会
议于 2024 年 10 月 29 日以通讯表决的方式召开。会议由监事会主席赵炜
先生主持，应参加表决监事 3 人，实际表决监事 3 人。会议符合《公司
法》和《公司章程》的有关规定。会议经过审议，与会监事全票通过如
下提案：
    1.审议通过公司《2024 年第三季度报告》
    经过对公司《2024 年第三季度报告》审慎审核，监事会认为：
    （1）公司 2024 年第三季度报告编制和审议程序符合法律、法规、
《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。
    （2）2024 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证
券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司
2024 年第三季度的经营管理和财务状况。
    （3）监事会未发现参与 2024 年第三季度报告编制和审议的人员有
违反保密规定的行为。
    公 司 《 2024 年 第 三 季 度 报 告 》 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）同日披露的公告。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2.审议通过关于计提减值准备的议案
    公司计提减值准备事项的决策程序合法、依据充分，计提符合企业
会计准则等相关规定，公允地反映了公司的资产状况，同意公司本次计
提减值准备方案。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
同日披露的公告。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    3.审议通过关于修订《公司章程》并办理工商变更的议案
    为进一步提升公司合规管理水平，完善公司治理体系，根据《上市
公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引》等相关法律法规和规范性

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文件的规定，结合公司实际情况，将公司专门委员会更名并增加相关职
责，对《公司章程》中相关内容进行修订并办理公司工商变更登记等事
项。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的
公告。本项议案尚需提交公司股东大会以特别决议审议。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

      特此公告。

                                    津药药业股份有限公司监事会
                                              2024 年 10 月 29 日




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