证券代码：600490         证券简称：鹏欣资源         公告编号：临 2024-054


                      鹏欣环球资源股份有限公司
   关于公司董事会战略委员会更名并修订其实施细则的公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


   鹏欣环球资源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 25 日召开
第八届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司董事会战略委员会更名并修
订其实施细则的议案》，现将具体情况公告如下：
   为完善公司的法人治理结构，进一步加强公司的社会责任管理，提升公司环
境、社会和公司治理工作，推动公司可持续、高质量发展，根据《中华人民共和
国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易
所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律
监管指引第 14 号——可持续发展报告（试行）》等有关法律、法规和规范性文件
及《公司章程》的有关规定，公司将“董事会战略委员会”更名为“董事会战略
与可持续发展委员会”，同时对该委员会的实施细则部分条款进行修订。修订后
的《董事会战略与可持续发展委员会实施细则》详见公司同日在上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）披露的《鹏欣环球资源股份有限公司董事会战略与可持
续发展委员会实施细则》。
   董事会战略与可持续发展委员会新增管理、监督各项可持续发展工作等职能，
在委员会成员领导下全面提升公司环境、社会、治理管理水平，助力公司实现高
质量发展。本次调整仅为董事会战略委员会名称和职责调整，其组成及成员职位
不作调整。

   特此公告。




                                            鹏欣环球资源股份有限公司董事会
                                                             2024 年 12 月 28 日