修订公司章程



       证券代码：600491         证券简称：龙元建设            编号：临 2024-018


                       龙元建设集团股份有限公司
                 关于修订公司章程部分条款的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



       龙元建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 25 日召开第
十届董事会第十六次会议，审议通过了《关于修订公司章程部分条款的议案》，根
据公司业务发展及组织架构调整情况，主要修订内容如下：

序号                原公司章程条款                       修订后的公司章程条款
          第一百四十六条 公司设总裁一名，由董      第一百四十六条 公司设总裁一名，由董
        事会聘任或解聘。                         事会聘任或解聘。
          公司设副总裁五名，财务总监一名，董事     公司设副总裁十一名，财务总监一名，董
1       会秘书一名，由董事会根据总裁的提名聘任   事会秘书一名，由董事会根据总裁的提名聘
        或解聘。                                 任或解聘。
          公司总裁、副总裁、财务总监、董事会秘     公司总裁、副总裁、财务总监、董事会秘
        书为公司高级管理人员。                   书为公司高级管理人员。
          第一百六十条 董事会秘书由董事长提
                                                   第一百六十条 董事会秘书经董事会聘
        名，经董事会聘任或解聘。公司董事或其他
                                                 任或解聘。公司董事或其他高级管理人员可
        高级管理人员可以兼任公司董事会秘书。董
                                                 以兼任公司董事会秘书。董事兼任董事会秘
2       事兼任董事会秘书的，如果某一行为需由董
                                                 书的，如果某一行为需由董事、董事会秘书
        事、董事会秘书分别作出时，则该兼任董事
                                                 分别作出时，则该兼任董事及公司董事会秘
        及公司董事会秘书的人不得以双重身份作
                                                 书的人不得以双重身份作出。
        出。

       该事项尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议，本次《公司章程》相关
条款的修订，具体以工商行政管理部门登记为准。
       特此公告。
                                                           龙元建设集团股份有限公司
                                                                    董 事 会
                                                                 2024 年 3 月 25 日