证券代码：600496        证券简称：精工钢构      公告编号：2024-053

                长江精工钢结构（集团）股份有限公司
   关于 2024 年第一次临时股东大会增加临时提案的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




一、     股东大会有关情况



1. 股东大会的类型和届次：

2024 年第一次临时股东大会

2. 股东大会召开日期：2024 年 8 月 15 日


3. 股权登记日


       股份类别       股票代码    股票简称            股权登记日
         Ａ股          600496     精工钢构             2024/8/9




二、     增加临时提案的情况说明



1. 提案人：精工控股集团有限公司


2. 提案程序说明

   公司已于 2024 年 7 月 30 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有
26.68%股份的股东精工控股集团有限公司，在 2024 年 8 月 2 日提出临时提案并
书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关
规定，现予以公告。
3. 临时提案的具体内容

《关于为所控制企业项目承接提供信用担保的议案》，上述议案已经公司第八届
董事会 2024 年度第六次临时会议审议通过，详见公司于 2024 年 8 月 3 日披露的
临时公告（公告编号 2024-051）


三、      除了上述增加临时提案外，于 2024 年 7 月 30 日公告的原股东大会通知


      事项不变。



四、      增加临时提案后股东大会的有关情况。



(一)      现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2024 年 8 月 15 日 14 点 00 分
召开地点：上海市闵行区黎安路 999 号大虹桥国际公司 32 楼会议室

(二)      网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2024 年 8 月 15 日
                  至 2024 年 8 月 15 日
       采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通
过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


(三)      股权登记日


      原通知的股东大会股权登记日不变。


(四)      股东大会议案和投票股东类型


 序                                                          投票股东类型
                             议案名称
 号                                                             A 股股东
非累积投票议案
1       《关于公司募投项目结项并将节余募集资金永久补充              √
        流动资金的议案》
2       《关于为所控制企业提供融资担保的议案》                      √
3       《关于为所控制企业项目承接提供信用担保的议案》              √

1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体
   议案 1-2、议案 3 分别已于 2024 年 7 月 30 日和 2024 年 8 月 3 日在上海证券
   交易所网站、《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》上进行了披露。
2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 2、3

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
    应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无


特此公告。


                                长江精工钢结构（集团）股份有限公司董事会
                                                        （或其他召集人）
                                                        2024 年 8 月 3 日




       报备文件
    股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件：授权委托书


                                   授权委托书

长江精工钢结构（集团）股份有限公司：

       兹委托         先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 8 月 15 日
召开的贵公司 2024 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东账户号：


序号     非累积投票议案名称                         同意        反对      弃权

1        《关于公司募投项目结项并将节余募集资
         金永久补充流动资金的议案》

2        《关于为所控制企业提供融资担保的议案》

3        《关于为所控制企业项目承接提供信用担
         保的议案》



委托人签名（盖章）：                       受托人签名：


委托人身份证号：                           受托人身份证号：


                                          委托日期：       年   月   日


备注：


委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。