证券代码：600500          证券简称：中化国际      编号：2024-030

   债券代码：185229          债券简称：22 中化 G1

   债券代码：138949          债券简称：23 中化 K1



                中化国际（控股）股份有限公司
              第九届董事会第二十次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    中化国际（控股）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十

次会议以通讯表决的方式召开。会议应到董事 6 名，实到董事 6 名，会议符合

《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。经认真讨论，会

议审议通过以下决议：

    一、同意《关于公司董事变更的议案》。

    陈茜女士因工作调整申请辞去公司董事职务，辞职后不再担任公司任何职

务。公司董事会对陈茜女士在担任董事期间，为公司经营发展、规范治理等方

面做出的贡献深表感谢。

    根据公司控股股东中国中化股份有限公司提名，公司董事会同意提名揭玉

斌先生作为公司第九届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通

过之日起至公司第九届董事会任期届满之日止。

    表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

    本议案已经公司董事会提名与治理委员会审议通过，同意提交董事会审议。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。
   特此公告。

                                         中化国际（控股）股份有限公司

                                                                董事会

                                                     2024 年 5 月 25 日




附件：候选人简历：


   揭玉斌，男，汉族，1969 年 9 月出生，中共党员，北京大学化学系化学专

业毕业。先后任中国化工信息中心专利处处长、文献处处长，中国化工信息中

心副主任，中国化工信息中心有限公司执行董事、党委书记、总经理。现任中

国中化控股有限责任公司战略与投资部副总监。