证券代码：600500           证券简称：中化国际       编号：2024-053

   债券代码：185229           债券简称：22中化G1

   债券代码：138949           债券简称：23中化K1

   债券代码：241598           债券简称：24中化K1



                 中化国际（控股）股份有限公司
             第九届董事会第二十五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    中化国际（控股）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十

五次会议于 2024 年 10 月 29 日在北京召开。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，

出席会议董事超过全体董事的半数。会议符合《公司法》《公司章程》及《董事

会议事规则》的有关规定。会议由张学工董事长主持，经认真讨论，会议审议

通过以下决议：

    一、同意公司2024年第三季度报告。

    本议案已经公司董事会审计与风险委员会审议通过，同意提交董事会审议。

    表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。



    二、同意《关于公司续聘2024年度审计机构的议案》。

    同意续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务

报告审计及内控审计机构。

    本议案已经公司董事会审计与风险委员会审议通过，同意提交董事会审议。

    本议案尚需提交股东大会审议，股东大会时间将另行通知。
   表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

   详细内容详见公司同日发布的临2024-056号“中化国际关于续聘会计师事

务所的公告”。




   特此公告。

                                           中化国际（控股）股份有限公司

                                                                  董事会

                                                      2024 年 10 月 31 日