证券代码：600500           证券简称：中化国际       编号：2024-058

   债券代码：185229           债券简称：22中化G1

   债券代码：138949           债券简称：23中化K1

   债券代码：241598           债券简称：24中化K1



                 中化国际（控股）股份有限公司
             第九届董事会第二十六次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    中化国际（控股）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十

六次会议于 2024 年 12 月 27 日在北京召开。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，

出席会议董事超过全体董事的半数。会议符合《公司法》《公司章程》及《董事

会议事规则》的有关规定。会议由张学工董事长主持，经认真讨论，会议审议

通过以下决议：

    一、同意《关于修订公司<章程>部分条款的议案》。

    表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

    详细内容详见公司同日发布的临2024-059号“中化国际关于修订《公司章

程》部分条款的公告”。

    本议案尚需提交股东大会审议。



    二、同意《关于制定<董事会决议跟踪落实及后评估制度>的议案》。

    表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
   三、同意《关于公司会计政策变更的议案》。

   表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

   本议案已经公司董事会审计与风险委员会审议通过，同意提交董事会审议。

   详细内容详见公司同日发布的临2024-060号“中化国际关于变更相关会计

政策的公告”。



   四、同意《关于公司2025年内审计划的议案》。

   表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

   本议案已经公司董事会审计与风险委员会审议通过，同意提交董事会审议。



   五、同意《关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》。

   同意于2025年1月17日14点30分在北京凯晨世贸中心会议室召开公司2025年

第一次临时股东大会。

   表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

   详细内容详见公司同日发布的临2024-061号“中化国际关于召开2025年第

一次临时股东大会的通知”。




   特此公告。



                                           中化国际（控股）股份有限公司

                                                                  董事会

                                                      2024 年 12 月 28 日