安徽建工集团股份有限公司董事会
         关于独立董事独立性情况的专项报告

    根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》
《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律
监管指引第1号--规范运作》等要求，安徽建工集团股份有限公司
（以下简称“公司”）董事会，就公司在任独立董事鲁炜先生、
盛明泉先生和汪金兰女士的独立性情况进行评估并出具如下专项
意见：
    经核查公司独立董事鲁炜先生、盛明泉先生和汪金兰女士的
任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独
立董事外的任何职务，与公司及主要股东、实际控制人之间不存
在直接或者间接利害关系，不存在其他可能影响其进行独立客观
判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公
司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第
1号--规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。


                           安徽建工集团股份有限公司董事会
                                            2024年3月27日




                            1