证 券 代 码 ：600502             证 券 简 称 ：安 徽 建 工            编 号 ：2024-065



                          安徽建工集团股份有限公司
                       第九届董事会第二次会议决议公告


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并

对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、董事会会议召开情况

    安徽建工集团股份有限公司第九届董事会第二次会议于 2024 年 10 月 25 日下午在

合肥市安建国际大厦公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 7 人，实际

出席董事 7 人，其中董事王淑德先生、独立董事王潇女士以通讯方式参加。公司全体监

事和部分高管列席了会议。会议由公司董事长杨善斌先生主持。本次会议的召开符合《公

司法》和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事书面表决，会议形成如下决议：

    （一）审议通过了《2024 年第三季度报告》，具体内容详见上海证券交易所网站

http://www.sse.com.cn。

    本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获得表决通过。

    （二）审议通过了《关于发行超短期融资券和中期票据的议案》，同意公司向中国

银行间市场交易商协会申请注册发行超短期融资券和中期票据，其中超短期融资券金额

不超过 40 亿元，中期票据金额不超过 80 亿元，并授权公司董事长或董事长授权人士根

据公司特定需要以及其他市场条件全权办理发行的相关事宜。

    本议案尚须提交公司股东大会审议。

    具体内容详见《安徽建工关于申请发行超短期融资券和中期票据的公告》（编号：

2024-066）。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获得表决通过。

    （三）审议通过了《关于续聘 2024 年度财务报告及内控审计机构的议案》，同意
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续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告和内部控制审计机

构，聘用期一年，费用 389 万元。

    本议案已经董事会审计委员会事前审议通过。

    本议案尚须提交公司股东大会审议。

    具体内容详见《安徽建工关于续聘会计师事务所的公告》（编号：2024-067）。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获得表决通过。

    （四）审议通过了《关于对安徽建工三建集团有限公司增资的议案》，同意本公司

出资 16.68 亿元对控股子公司安徽建工三建集团有限公司进行增资，增资完成后，安徽

建工三建集团有限公司注册资本由 13.2 亿元增至 25.2 亿元。

    具体内容详见《安徽建工关于对安徽建工三建集团有限公司增资的公告》（编号：

2024-068）。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获得表决通过。

    （五）审议通过了《关于安徽建工路港建设集团有限公司债转股续期的议案》，同

意本公司和控股子公司安徽建工建设投资集团有限公司、安徽建工路港建设集团有限公

司与建信金融资产投资有限公司签署债转股续期相关协议，将建信金融资产投资有限公

司对安徽建工路港建设集团有限公司 5 亿元债转股投资期限延长 36 个月。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获得表决通过。

    （六）审议通过了《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》，同意公

司于 2024 年 11 月 15 日召开 2024 年第二次临时股东大会，并将第九届董事会第二次会

议审议通过的《关于发行超短期融资券和中期票据的议案》《关于续聘 2024 年度财务

报告及内控审计机构的议案》提交股东大会审议。

    具体内容详见《安徽建工关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（编号：

2024-069）。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获得表决通过。

    特此公告。



                                                安徽建工集团股份有限公司董事会

                                                              2024 年 10 月 26 日



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