证 券 代 码 : 600502 证 券 简 称 :安 徽 建 工 编 号 : 2024-077 安徽建工集团股份有限公司 关于增加 2024 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 本次增加2024年度日常关联交易事项无需提交公司股东大会审议。 本次增加2024年度日常关联交易事项不会导致公司对关联人形成依赖,不会影 响上市公司的独立性。 一、日常关联交易基本情况 (一)本次增加 2024 年度日常关联交易事项履行的审议程序 公司于 2024 年 11 月 15 日召开 2024 年第三次独立董事专门会议,审议通过了《关 于增加 2024 年度日常关联交易的议案》。会议认为公司本次增加 2024 年度日常关联交 易是基于经营管理的需要,执行价格公允原则,不存在损害公司及股东特别是中小股东 利益的情形,不会影响上市公司业务的独立性,同意将本议案提交公司第九届董事会第 三次会议审议。 公司于 2024 年 11 月 15 日召开第九届董事会第三次会议,审议通过了《关于增加 2024 年度日常关联交易的议案》,关联董事杨善斌先生、王淑德先生、盛明宏先生和李 有贵先生回避了表决,表决结果为 3 票同意,0 票反对,0 票弃权。 本次增加日常关联交易额度 2.88 亿元,未达到公司 2023 年经审计合并会计报表净 资产的 5%,因此该事项无需提交公司股东大会审议。 (二)年度股东大会预计日常关联交易的执行情况 公司于 2024 年 3 月 25 日召开第八届董事会第四十次会议,审议通过了《关于预计 1 2024 年度日常关联交易的议案》,并经 2024 年 5 月 17 日召开的 2023 年年度股东大会 审议批准,预计公司 2024 年度与控股股东安徽建工集团控股有限公司(以下简称“建 工控股”)所属子公司发生接受关联方劳务、向关联方提供劳务、向关联方销售商品、 租赁设备、保理及票据贴现服务等日常关联交易,总额不超过 158.05 亿元,详见公司 于 2024 年 3 月 27 日披露的《安徽建工关于预计 2024 年度日常关联交易的公告》(公 告编号:2024-013)。截至 2024 年 10 月 31 日,公司已发生上述关联交易 57.47 亿元, 具体情况如下: 单位:万元 本年 1-10 月与 关联交易 前次(2024 年度) 关联人累计已 关联人名称 交易内容 类别 预计额度 发生的交易金 额 安徽建工第一建设集团有限公司 115,000.00 37,515.49 安徽建工第二建设集团有限公司 120,000.00 36,948.69 接受关联 安徽振皖劳务有限公司 工程、劳务 180,000.00 41,195.69 人提供的 安徽华之力建筑工程有限公司 分包等 315,000.00 91,065.36 劳务 安徽顺宁建筑工程有限公司 260,000.00 37,005.97 安徽省众亿劳务有限公司 5,000.00 552.75 小计 - 995,000.00 244,283.96 安徽建工第一建设集团有限公司 工程、劳务 66,000.00 32,915.45 向关联人 安徽建工第二建设集团有限公司 分包等 7,500.00 3,776.21 提供劳务 小计 - 73,500.00 36,691.67 安徽建工第一建设集团有限公司 36,000.00 8,066.70 安徽建工第二建设集团有限公司 22,000.00 4,022.34 安徽二建天逸建设工程有限责任 向关联人 1,000.00 6.66 公司 销售建筑材 销售产 安徽二建浩方建筑工程有限公司 料 1,000.00 0.00 品、商品 安徽建工汉城建设投资有限公司 1,000.00 141.48 安徽二建天诺建设工程有限责任 1,000.00 - 公司 小计 - 62,000.00 12,237.17 安建商业保理有限公司 保理借款等 430,000.00 276,814.15 安徽建工小额贷款有限公司 票据贴现 10,000.00 1,824.72 安徽顺宁建筑工程有限公司 2,000.00 943.50 其他 安徽建工第一建设集团有限公司 设备租赁 2,000.00 648.78 安徽建工第二建设集团有限公司 6,000.00 1,213.38 小计 - 450,000.00 281,444.54 合计 - 1,580,500.00 574,657.34 2 (三)本次增加日常关联交易预计金额和类别 为满足业务发展和生产经营需要,公司 2024 年度拟增加与控股股东建工控股及其 部分所属子公司之间的日常关联交易,主要为向关联人销售产品或商品、向关联人提供 劳务、接受关联人提供的劳务、检测及设计服务、房屋及设备租赁、物业、餐饮、培训、 体检服务等,预计额度为 2.88 亿元,新增关联交易后,2024 年全年关联交易发生总额 预计不会突破年度股东大会审批的关联交易总额度。本次新增关联交易具体情况如下表 所示: 单位:万元 本年 1-10 月 占同类 关联交易 本次增加 与关联人累 关联人名称 交易内容 业务比 类别 预计金额 计已发生的 例(%) 交易金额 接受关联 安徽建工(宿州)建设投资有限公司 工程、劳务 4910 0.16 1088.10 人提供的 建工控股其他所属子公司 分包等 420 - 407.22 劳务 小计 - 5330 - 1495.32 安徽建工(安庆)建设工程有限公司 7800 0.10 4297.93 安徽建工(宿州)建设投资有限公司 1830 0.02 167.73 工程、劳务 向关联人 安徽建工第二建设集团有限公司 1450 0.12 - 分包等 提供劳务 安徽水建医院 480 - 0.10 建工控股其他所属子公司 90 - 30.86 小计 - 11650 - 4496.62 安徽建工(宿州)建设投资有限公司 5600 0.38 563.35 向关联人 安徽建工(安庆)建设工程有限公司 销售建筑材 3000 0.21 696.71 销售产 安徽建工(安庆)公路工程有限公司 料、商品 1500 0.10 133.22 品、商品 建工控股及其所属子公司 160 - 13.08 小计 - 10260 - 1406.36 房屋、设备 建工控股及其所属子公司 530 - 395.40 租赁等 检测、设计 建工控股其他所属子公司 220 - 181.52 服务等 其他 物业、餐饮、 建工控股及其所属子公司 培训、体检 840 - 623.07 服务等 小计 - 1590 - 1199.98 合计 - 28830 - 8598.28 3 二、关联人介绍和关联关系 1、安徽建工集团控股有限公司 统一社会信用代码:91340300149861466W 住所:合肥市蜀山区黄山路 459 号安建国际大厦 法定代表人:杨善斌 成立日期:1989 年 06 月 30 日 注册资本:391,063.25 万元 经营范围:投资及投资管理;企业管理咨询;技术信息中介咨询。(依法须经批准 的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 主要财务数据:截至 2023 年 12 月 31 日,公司总资产 1,853.95 亿元,净资产 262.23 亿元;2023 年度实现营业收入 954.26 亿元,净利润 22.62 亿元。(经审计) 截至 2024 年 9 月 30 日,公司资产总额 1,868.98 亿元,净资产 280.14 亿元;2024 年前三季度实现营业收入 554.48 亿元,净利润 14.02 亿元。(未经审计) 建工控股为本公司的控股股东,根据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条 第一、二款的有关规定,上述交易构成关联交易。 2、安徽建工(宿州)建设投资有限公司 统一社会信用代码:91411729MA46XKBR51 住所:安徽省宿州市宿马园区科创大厦 20 楼 法定代表人:吕远 成立日期:2019 年 6 月 11 日 注册资本:10,000 万元,系本公司控股股东建工控股的全资子公司安徽建工第二建 设集团有限公司的全资子公司。 经营范围:许可项目:建设工程施工(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方 可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:对外 承包工程;以自有资金从事投资活动;金属材料销售;金属制品销售;金属结构销售; 建筑材料销售;建筑装饰材料销售;建筑砌块销售;建筑用钢筋产品销售;建筑用金属 配件销售;建筑陶瓷制品销售;高品质特种钢铁材料销售;防腐材料销售;保温材料销 售(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目) 4 主要财务数据:截至 2023 年 12 月 31 日,公司总资产 5,093.34 万元,净资产-206.06 万元;2023 年度实现营业收入-7.00 万元,净利润-652.51 万元。(经审计) 截至 2024 年 9 月 30 日,公司资产总额 4,580.42 万元,净资产-933.99 万元;2024 年前三季度实现营业收入-597.29 万元,净利润-727.93 万元。(未经审计) 建工控股为本公司的控股股东,根据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条 第一、二款的有关规定,上述交易构成关联交易。 3、安徽建工(安庆)建设工程有限公司 统一社会信用代码:91340811MADDYBTY0Y 住所:安徽省安庆市宜秀区大龙山镇永林村林场(市委党校对面三层楼房) 法定代表人:黄照祥 成立日期:2024 年 3 月 27 日 注册资本:10,000 万元,系本公司控股股东建工控股的全资子公司安徽建工第一建 设集团有限公司的全资子公司。 经营范围:许可项目:文物保护工程施工;地质灾害治理工程施工;建设工程施工; 施工专业作业;河道疏浚施工专业作业;建筑劳务分包;建筑物拆除作业(爆破作业除 外);住宅室内装饰装修;非煤矿山矿产资源开采;路基路面养护作业;公路管理与养 护(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关 部门批准文件或许可证件为准)一般项目:工程管理服务;土石方工程施工;园林绿化 工程施工;体育场地设施工程施工;水污染治理;水环境污染防治服务;土壤环境污染 防治服务;土壤污染治理与修复服务;住宅水电安装维护服务;生态恢复及生态保护服 务;土地整治服务;城市绿化管理;城市公园管理;建筑材料销售;轻质建筑材料销售; 非金属矿及制品销售;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);机 械设备租赁;仓储设备租赁服务;工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外); 工程造价咨询业务;砼结构构件制造;砼结构构件销售;金属结构制造;金属结构销售; 市政设施管理;金属材料销售(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制 的项目) 截至 2024 年 9 月 30 日,公司资产总额 5,647.18 万元,净资产-161.80 万元;2024 年前三季度实现营业收入 6,990.09 万元,净利润-161.80 万元。(未经审计) 5 建工控股为本公司的控股股东,根据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条 第一、二款的有关规定,上述交易构成关联交易。 4、安徽建工第二建设集团有限公司 统一社会信用代码:91340000148940867W 住所:安徽省宿州市埇桥区银河二路汇金国际广场三、四层 法定代表人:陶良敬 成立日期:1989 年 6 月 5 日 注册资本:23,941.73 万元,本公司控股股东建工控股占股 90%,安徽三建技术咨 询服务有限公司占股 10%。 经营范围:建筑工程、市政公用工程施工(一级);公路工程施工;建筑机电安装 工程、消防设施工程、起重设备安装工程、钢结构工程、建筑幕墙工程、建筑装修装饰 工程施工;水电、暖气、通信线路安装;建材销售;塔吊拆除、维护保养、租赁;金属 制品加工、安装、销售;钢管租赁;汽车清洗;汽车配件、日用百货销售;车用乙醇汽 油、柴油、特种油零售(仅限分公司加油站经营)(依法须经批准的项目,经相关部门 批准后方可开展经营活动) 主要财务数据:截至 2023 年 12 月 31 日,公司总资产 797,393.35 万元,净资产 46,819.92 万元;2023 年度实现营业收入 249,364.89 万元,净利润-803.83 万元。(经 审计) 截至 2024 年 9 月 30 日,公司资产总额 808,920.20 万元,净资产 39,402.53 万元; 2024 年前三季度实现营业收入 65,480.98 万元,净利润-6,472.74 万元。(未经审计) 建工控股为本公司的控股股东,根据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条 第一、二款的有关规定,上述交易构成关联交易。 5、安徽水建医院 统一社会信用代码:12340300MB1754824R 住所:蚌埠市朝阳北路 289 号、蚌埠市交通路 143 号 法定代表人:汪巍 成立日期:2002 年 11 月 8 日 开办资金:9,680 万元,本公司控股股东建工控股占比 100%。 6 业务范围:内科;呼吸内科专业;消化内科专业;心血管内科专业/外科;普通外 科专业;骨科专业/妇产科/儿科/耳鼻咽喉科/口腔科/急诊医学科/麻醉科/疼痛科/医学 检验科;临床体液、血液专业;临床化学检验专业;临床免疫、血清学专业;临床细胞 分子遗传学专业/医学影像科;X 线诊断专业;CT 诊断专业;磁共振成像诊断专业;超 声诊断专业;心电诊断专业;介入放射学专业/中医科;内科专业;皮肤科专业;骨伤 科专业;肛肠科专业;针灸科专业;推拿科专业;康复医学专业 主要财务数据:截至 2023 年 12 月 31 日,公司总资产 49,868.25 万元,净资产 9,680.17 万元;2023 年度实现营业收入 9,089.79 万元,净利润 603.58 万元。(经审 计) 截至 2024 年 9 月 30 日,公司资产总额 56,518.86 万元,净资产 9,694.85 万元; 2024 年前三季度实现营业收入 6,601.63 万元,净利润 0.22 万元。(未经审计) 建工控股为本公司的控股股东,根据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条 第一、二款的有关规定,上述交易构成关联交易。 6、安徽建工(安庆)公路工程有限公司 统一社会信用代码:91340323MA2UD7LR20 住所:安徽省安庆市宜秀区大龙山镇永林村林场(市委党校对面三层楼房) 法定代表人:肖必忠 成立日期:2019 年 12 月 11 日 注册资本:10,000 万元,系本公司控股股东建工控股的全资子公司安徽建工第一建 设集团有限公司的全资子公司。 经营范围:许可项目:建设工程施工;施工专业作业;建筑劳务分包;文物保护工 程施工;地质灾害治理工程施工;建筑物拆除作业(爆破作业除外);公路管理与养护; 路基路面养护作业;住宅室内装饰装修;非煤矿山矿产资源开采(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为 准)一般项目:对外承包工程;土石方工程施工;园林绿化工程施工;体育场地设施工 程施工;水污染治理;土壤污染治理与修复服务;土壤环境污染防治服务;生态恢复及 生态保护服务;土地整治服务;市政设施管理;城市绿化管理;城市公园管理;金属材 料销售;建筑材料销售;非金属矿及制品销售;普通货物仓储服务(不含危险化学品等 7 需许可审批的项目);机械设备租赁;仓储设备租赁服务;工程管理服务;工程技术服 务(规划管理、勘察、设计、监理除外);工程造价咨询业务;砼结构构件制造;砼结 构构件销售(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目) 主要财务数据:截至 2023 年 12 月 31 日,公司总资产 27,795.41 万元,净资产 36.51 万元;2023 年度实现营业收入 19,632.28 万元,净利润-124.80 万元。(经审计) 截至 2024 年 9 月 30 日,公司资产总额 57,248.60 万元,净资产-88.28 万元;2024 年前三季度实现营业收入 9,809.90 万元,净利润-124.80 万元。(未经审计) 建工控股为本公司的控股股东,根据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条 第一、二款的有关规定,上述交易构成关联交易。 三、关联交易主要内容和定价政策 本次增加的日常关联交易,包括向关联人销售产品或商品、向关联人提供劳务、接 受关联人提供的劳务、检测及设计服务、房屋及设备租赁、物业、餐饮、培训、体检服 务等,均是与公司日常经营管理相关的交易。公司与上述关联方所进行的关联交易遵守 自愿、公平、等价有偿、诚实信用的原则,关联交易定价公允。具体关联交易协议在实 际采购或服务发生时签署。 四、交易目的和对上市公司的影响 本次增加的日常关联交易,均与公司日常经营管理相关,有利于利用各方的市场、 资质等资源,实现合作共赢。 本次增加的日常关联交易,遵循公平公正、等价有偿等市场原则,按市场公允价格 执行,没有损害公司及股东特别是中小股东利益,且交易金额占公司同类业务总额的比 例较低,不会影响上市公司的独立性。 特此公告。 安徽建工集团股份有限公司董事会 2024 年 11 月 16 日 8