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公司公告

安徽建工:安徽建工关于增加2024年度日常关联交易的公告2024-11-16  

证 券 代 码 : 600502            证 券 简 称 :安 徽 建 工           编 号 : 2024-077



                        安徽建工集团股份有限公司
                  关于增加 2024 年度日常关联交易的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并

对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




     重要内容提示:

      本次增加2024年度日常关联交易事项无需提交公司股东大会审议。

      本次增加2024年度日常关联交易事项不会导致公司对关联人形成依赖,不会影

响上市公司的独立性。



     一、日常关联交易基本情况

     (一)本次增加 2024 年度日常关联交易事项履行的审议程序

     公司于 2024 年 11 月 15 日召开 2024 年第三次独立董事专门会议,审议通过了《关

于增加 2024 年度日常关联交易的议案》。会议认为公司本次增加 2024 年度日常关联交

易是基于经营管理的需要,执行价格公允原则,不存在损害公司及股东特别是中小股东

利益的情形,不会影响上市公司业务的独立性,同意将本议案提交公司第九届董事会第

三次会议审议。

     公司于 2024 年 11 月 15 日召开第九届董事会第三次会议,审议通过了《关于增加

2024 年度日常关联交易的议案》,关联董事杨善斌先生、王淑德先生、盛明宏先生和李

有贵先生回避了表决,表决结果为 3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

     本次增加日常关联交易额度 2.88 亿元,未达到公司 2023 年经审计合并会计报表净

资产的 5%,因此该事项无需提交公司股东大会审议。

     (二)年度股东大会预计日常关联交易的执行情况

     公司于 2024 年 3 月 25 日召开第八届董事会第四十次会议,审议通过了《关于预计
                                           1
  2024 年度日常关联交易的议案》,并经 2024 年 5 月 17 日召开的 2023 年年度股东大会

  审议批准,预计公司 2024 年度与控股股东安徽建工集团控股有限公司(以下简称“建

  工控股”)所属子公司发生接受关联方劳务、向关联方提供劳务、向关联方销售商品、

  租赁设备、保理及票据贴现服务等日常关联交易,总额不超过 158.05 亿元,详见公司

  于 2024 年 3 月 27 日披露的《安徽建工关于预计 2024 年度日常关联交易的公告》(公

  告编号:2024-013)。截至 2024 年 10 月 31 日,公司已发生上述关联交易 57.47 亿元,

  具体情况如下:

                                                                       单位:万元
                                                                       本年 1-10 月与
关联交易                                             前次(2024 年度) 关联人累计已
                    关联人名称            交易内容
  类别                                                   预计额度      发生的交易金
                                                                              额
           安徽建工第一建设集团有限公司                    115,000.00        37,515.49
           安徽建工第二建设集团有限公司                    120,000.00        36,948.69
接受关联   安徽振皖劳务有限公司           工程、劳务       180,000.00        41,195.69
人提供的   安徽华之力建筑工程有限公司       分包等         315,000.00        91,065.36
  劳务     安徽顺宁建筑工程有限公司                        260,000.00        37,005.97
           安徽省众亿劳务有限公司                             5,000.00          552.75
                       小计                   -            995,000.00      244,283.96
           安徽建工第一建设集团有限公司   工程、劳务         66,000.00       32,915.45
向关联人
           安徽建工第二建设集团有限公司     分包等            7,500.00        3,776.21
提供劳务
                       小计                   -              73,500.00       36,691.67
           安徽建工第一建设集团有限公司                      36,000.00        8,066.70
           安徽建工第二建设集团有限公司                      22,000.00        4,022.34
           安徽二建天逸建设工程有限责任
向关联人                                                      1,000.00            6.66
           公司                           销售建筑材
  销售产
           安徽二建浩方建筑工程有限公司       料              1,000.00            0.00
品、商品
           安徽建工汉城建设投资有限公司                       1,000.00          141.48
           安徽二建天诺建设工程有限责任
                                                              1,000.00                -
           公司
                       小计                     -            62,000.00       12,237.17
           安建商业保理有限公司           保理借款等        430,000.00      276,814.15
           安徽建工小额贷款有限公司         票据贴现         10,000.00        1,824.72
           安徽顺宁建筑工程有限公司                           2,000.00          943.50
  其他
           安徽建工第一建设集团有限公司       设备租赁        2,000.00          648.78
           安徽建工第二建设集团有限公司                       6,000.00        1,213.38
                       小计                      -          450,000.00      281,444.54
                       合计                      -        1,580,500.00      574,657.34


                                          2
           (三)本次增加日常关联交易预计金额和类别

           为满足业务发展和生产经营需要,公司 2024 年度拟增加与控股股东建工控股及其

     部分所属子公司之间的日常关联交易,主要为向关联人销售产品或商品、向关联人提供

     劳务、接受关联人提供的劳务、检测及设计服务、房屋及设备租赁、物业、餐饮、培训、

     体检服务等,预计额度为 2.88 亿元,新增关联交易后,2024 年全年关联交易发生总额

     预计不会突破年度股东大会审批的关联交易总额度。本次新增关联交易具体情况如下表

     所示:

                                                                                 单位:万元
                                                                                     本年 1-10 月
                                                                           占同类
关联交易                                                        本次增加             与关联人累
                      关联人名称                   交易内容                业务比
  类别                                                          预计金额             计已发生的
                                                                           例(%)
                                                                                       交易金额
接受关联    安徽建工(宿州)建设投资有限公司 工程、劳务             4910       0.16      1088.10
人提供的    建工控股其他所属子公司             分包等                420         -        407.22
  劳务                     小计                        -            5330         -       1495.32
            安徽建工(安庆)建设工程有限公司                          7800      0.10       4297.93
            安徽建工(宿州)建设投资有限公司                        1830      0.02        167.73
                                                   工程、劳务
向关联人    安徽建工第二建设集团有限公司                            1450      0.12             -
                                                     分包等
提供劳务    安徽水建医院                                             480         -          0.10
            建工控股其他所属子公司                                    90         -         30.86
                           小计                        -           11650         -       4496.62
            安徽建工(宿州)建设投资有限公司                        5600      0.38        563.35
向关联人    安徽建工(安庆)建设工程有限公司   销售建筑材             3000      0.21        696.71
  销售产    安徽建工(安庆)公路工程有限公司 料、商品               1500      0.10        133.22
品、商品    建工控股及其所属子公司                                   160         -         13.08
                           小计                      -             10260         -       1406.36
                                               房屋、设备
            建工控股及其所属子公司                                   530         -        395.40
                                                 租赁等
                                               检测、设计
            建工控股其他所属子公司                                   220         -        181.52
                                                 服务等
  其他
                                               物业、餐饮、
            建工控股及其所属子公司             培训、体检            840         -        623.07
                                                 服务等
                           小计                      -              1590         -       1199.98
                           合计                        -           28830         -       8598.28


                                               3
    二、关联人介绍和关联关系

    1、安徽建工集团控股有限公司

    统一社会信用代码:91340300149861466W

    住所:合肥市蜀山区黄山路 459 号安建国际大厦

    法定代表人:杨善斌

    成立日期:1989 年 06 月 30 日

    注册资本:391,063.25 万元

    经营范围:投资及投资管理;企业管理咨询;技术信息中介咨询。(依法须经批准

的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

    主要财务数据:截至 2023 年 12 月 31 日,公司总资产 1,853.95 亿元,净资产 262.23

亿元;2023 年度实现营业收入 954.26 亿元,净利润 22.62 亿元。(经审计)

    截至 2024 年 9 月 30 日,公司资产总额 1,868.98 亿元,净资产 280.14 亿元;2024

年前三季度实现营业收入 554.48 亿元,净利润 14.02 亿元。(未经审计)

    建工控股为本公司的控股股东,根据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条

第一、二款的有关规定,上述交易构成关联交易。

    2、安徽建工(宿州)建设投资有限公司

    统一社会信用代码:91411729MA46XKBR51

    住所:安徽省宿州市宿马园区科创大厦 20 楼

    法定代表人:吕远

    成立日期:2019 年 6 月 11 日

    注册资本:10,000 万元,系本公司控股股东建工控股的全资子公司安徽建工第二建

设集团有限公司的全资子公司。

    经营范围:许可项目:建设工程施工(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方

可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:对外

承包工程;以自有资金从事投资活动;金属材料销售;金属制品销售;金属结构销售;

建筑材料销售;建筑装饰材料销售;建筑砌块销售;建筑用钢筋产品销售;建筑用金属

配件销售;建筑陶瓷制品销售;高品质特种钢铁材料销售;防腐材料销售;保温材料销

售(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)

                                        4
    主要财务数据:截至 2023 年 12 月 31 日,公司总资产 5,093.34 万元,净资产-206.06

万元;2023 年度实现营业收入-7.00 万元,净利润-652.51 万元。(经审计)

    截至 2024 年 9 月 30 日,公司资产总额 4,580.42 万元,净资产-933.99 万元;2024

年前三季度实现营业收入-597.29 万元,净利润-727.93 万元。(未经审计)

    建工控股为本公司的控股股东,根据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条

第一、二款的有关规定,上述交易构成关联交易。

    3、安徽建工(安庆)建设工程有限公司

    统一社会信用代码:91340811MADDYBTY0Y

    住所:安徽省安庆市宜秀区大龙山镇永林村林场(市委党校对面三层楼房)

    法定代表人:黄照祥

    成立日期:2024 年 3 月 27 日

    注册资本:10,000 万元,系本公司控股股东建工控股的全资子公司安徽建工第一建

设集团有限公司的全资子公司。

    经营范围:许可项目:文物保护工程施工;地质灾害治理工程施工;建设工程施工;

施工专业作业;河道疏浚施工专业作业;建筑劳务分包;建筑物拆除作业(爆破作业除

外);住宅室内装饰装修;非煤矿山矿产资源开采;路基路面养护作业;公路管理与养

护(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关

部门批准文件或许可证件为准)一般项目:工程管理服务;土石方工程施工;园林绿化

工程施工;体育场地设施工程施工;水污染治理;水环境污染防治服务;土壤环境污染

防治服务;土壤污染治理与修复服务;住宅水电安装维护服务;生态恢复及生态保护服

务;土地整治服务;城市绿化管理;城市公园管理;建筑材料销售;轻质建筑材料销售;

非金属矿及制品销售;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);机

械设备租赁;仓储设备租赁服务;工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外);

工程造价咨询业务;砼结构构件制造;砼结构构件销售;金属结构制造;金属结构销售;

市政设施管理;金属材料销售(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制

的项目)

    截至 2024 年 9 月 30 日,公司资产总额 5,647.18 万元,净资产-161.80 万元;2024

年前三季度实现营业收入 6,990.09 万元,净利润-161.80 万元。(未经审计)

                                        5
    建工控股为本公司的控股股东,根据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条

第一、二款的有关规定,上述交易构成关联交易。

    4、安徽建工第二建设集团有限公司

    统一社会信用代码:91340000148940867W

    住所:安徽省宿州市埇桥区银河二路汇金国际广场三、四层

    法定代表人:陶良敬

    成立日期:1989 年 6 月 5 日

    注册资本:23,941.73 万元,本公司控股股东建工控股占股 90%,安徽三建技术咨

询服务有限公司占股 10%。

    经营范围:建筑工程、市政公用工程施工(一级);公路工程施工;建筑机电安装

工程、消防设施工程、起重设备安装工程、钢结构工程、建筑幕墙工程、建筑装修装饰

工程施工;水电、暖气、通信线路安装;建材销售;塔吊拆除、维护保养、租赁;金属

制品加工、安装、销售;钢管租赁;汽车清洗;汽车配件、日用百货销售;车用乙醇汽

油、柴油、特种油零售(仅限分公司加油站经营)(依法须经批准的项目,经相关部门

批准后方可开展经营活动)

    主要财务数据:截至 2023 年 12 月 31 日,公司总资产 797,393.35 万元,净资产

46,819.92 万元;2023 年度实现营业收入 249,364.89 万元,净利润-803.83 万元。(经

审计)

    截至 2024 年 9 月 30 日,公司资产总额 808,920.20 万元,净资产 39,402.53 万元;

2024 年前三季度实现营业收入 65,480.98 万元,净利润-6,472.74 万元。(未经审计)

    建工控股为本公司的控股股东,根据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条

第一、二款的有关规定,上述交易构成关联交易。

    5、安徽水建医院

    统一社会信用代码:12340300MB1754824R

    住所:蚌埠市朝阳北路 289 号、蚌埠市交通路 143 号

    法定代表人:汪巍

    成立日期:2002 年 11 月 8 日

    开办资金:9,680 万元,本公司控股股东建工控股占比 100%。

                                       6
    业务范围:内科;呼吸内科专业;消化内科专业;心血管内科专业/外科;普通外

科专业;骨科专业/妇产科/儿科/耳鼻咽喉科/口腔科/急诊医学科/麻醉科/疼痛科/医学

检验科;临床体液、血液专业;临床化学检验专业;临床免疫、血清学专业;临床细胞

分子遗传学专业/医学影像科;X 线诊断专业;CT 诊断专业;磁共振成像诊断专业;超

声诊断专业;心电诊断专业;介入放射学专业/中医科;内科专业;皮肤科专业;骨伤

科专业;肛肠科专业;针灸科专业;推拿科专业;康复医学专业

    主要财务数据:截至 2023 年 12 月 31 日,公司总资产 49,868.25 万元,净资产

9,680.17 万元;2023 年度实现营业收入 9,089.79 万元,净利润 603.58 万元。(经审

计)

    截至 2024 年 9 月 30 日,公司资产总额 56,518.86 万元,净资产 9,694.85 万元;

2024 年前三季度实现营业收入 6,601.63 万元,净利润 0.22 万元。(未经审计)

    建工控股为本公司的控股股东,根据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条

第一、二款的有关规定,上述交易构成关联交易。

       6、安徽建工(安庆)公路工程有限公司

    统一社会信用代码:91340323MA2UD7LR20

    住所:安徽省安庆市宜秀区大龙山镇永林村林场(市委党校对面三层楼房)

    法定代表人:肖必忠

    成立日期:2019 年 12 月 11 日

    注册资本:10,000 万元,系本公司控股股东建工控股的全资子公司安徽建工第一建

设集团有限公司的全资子公司。

    经营范围:许可项目:建设工程施工;施工专业作业;建筑劳务分包;文物保护工

程施工;地质灾害治理工程施工;建筑物拆除作业(爆破作业除外);公路管理与养护;

路基路面养护作业;住宅室内装饰装修;非煤矿山矿产资源开采(依法须经批准的项目,

经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为

准)一般项目:对外承包工程;土石方工程施工;园林绿化工程施工;体育场地设施工

程施工;水污染治理;土壤污染治理与修复服务;土壤环境污染防治服务;生态恢复及

生态保护服务;土地整治服务;市政设施管理;城市绿化管理;城市公园管理;金属材

料销售;建筑材料销售;非金属矿及制品销售;普通货物仓储服务(不含危险化学品等

                                        7
需许可审批的项目);机械设备租赁;仓储设备租赁服务;工程管理服务;工程技术服

务(规划管理、勘察、设计、监理除外);工程造价咨询业务;砼结构构件制造;砼结

构构件销售(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)

    主要财务数据:截至 2023 年 12 月 31 日,公司总资产 27,795.41 万元,净资产 36.51

万元;2023 年度实现营业收入 19,632.28 万元,净利润-124.80 万元。(经审计)

    截至 2024 年 9 月 30 日,公司资产总额 57,248.60 万元,净资产-88.28 万元;2024

年前三季度实现营业收入 9,809.90 万元,净利润-124.80 万元。(未经审计)

    建工控股为本公司的控股股东,根据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条

第一、二款的有关规定,上述交易构成关联交易。

    三、关联交易主要内容和定价政策

    本次增加的日常关联交易,包括向关联人销售产品或商品、向关联人提供劳务、接

受关联人提供的劳务、检测及设计服务、房屋及设备租赁、物业、餐饮、培训、体检服

务等,均是与公司日常经营管理相关的交易。公司与上述关联方所进行的关联交易遵守

自愿、公平、等价有偿、诚实信用的原则,关联交易定价公允。具体关联交易协议在实

际采购或服务发生时签署。

    四、交易目的和对上市公司的影响

    本次增加的日常关联交易,均与公司日常经营管理相关,有利于利用各方的市场、

资质等资源,实现合作共赢。

    本次增加的日常关联交易,遵循公平公正、等价有偿等市场原则,按市场公允价格

执行,没有损害公司及股东特别是中小股东利益,且交易金额占公司同类业务总额的比

例较低,不会影响上市公司的独立性。

    特此公告。



                                                 安徽建工集团股份有限公司董事会

                                                                2024 年 11 月 16 日




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