方大特钢科技股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会会议文件




          2024 年 1 月 12 日




                   
  2024 年第一次临时股东大会文件目录


2024 年第一次临时股东大会会议议程 ................. 3

关于预计2024 年度日常关联交易事项的议案 ............... 4




                            
  2024 年第一次临时股东大会会议议程

       一、会议安排
       （一）会议时间：2024 年 1 月 12 日（星期五）上午 9
时。
       （二）会议地点：公司四楼会议室（江西省南昌市青山
湖区冶金大道 475 号）。
       （三）与会人员：公司董事、监事、高级管理人员和其
他相关人员。
       （四）会议主持：公司董事长居琪萍。
       二、会议议程
       （一）会议主持人介绍本次会议人员出席情况，介绍到
会董事、监事、高级管理人员和其他相关人员情况。
       （二）会议主持人宣布会议开始。
       （三）宣读议案。
       （四）股东及股东代理人发言及咨询，公司回答股东及
股东代理人的提问。
       （五）会议表决：对会议议案进行表决，会议工作人员
清点表决票。
       （六）会议主持人宣读现场会议表决结果，律师见证。
       （七）会议主持人宣布会议闭幕，相关人员签署相关文
件。




                             
 关于预计 2024 年度日常关联交易事项的议案

各位股东：

     根据公司生产经营的需要，公司及子公司与关联方江西
方大钢铁集团有限公司、方大炭素新材料科技股份有限公司
及其子公司、北京方大炭素科技有限公司及其子公司、江西
海鸥贸易有限公司、北方重工集团有限公司及其子公司、九
江萍钢钢铁有限公司及其子公司、萍乡萍钢安源钢铁有限公
司及其子公司、四川省达州钢铁集团有限责任公司及其子公
司、天津一商集团有限公司及其子公司预计 2024 年度发生
日常关联交易，关联交易金额预计为 682,068.10 万元；公
司及子公司在九江银行股份有限公司开展存款业务（包括但
不限于活期存款、定期存款、保证金存款等），2024 年度单
日存款余额合计不超过人民币 50 亿元。

     具体内容详见 2023 年 12 月 28 日登载于《上海证券报》
《 中 国 证 券 报 》《 证 券 日 报 》 和 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）之《方大特钢关于预计 2024 年度日常
关联交易事项的公告》。



     请各位股东予以审议。