证券代码：600507           证券简称：方大特钢       公告编号：临 2024-019


                   方大特钢科技股份有限公司
            关于 2023 年年度股东大会的延期公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



重要内容提示：
         会议延期后的召开时间：2024 年 4 月 16 日

一、原股东大会有关情况
(一)原股东大会的类型和届次
2023 年年度股东大会
(二)原股东大会召开日期：2024 年 4 月 8 日
(三)原股东大会股权登记日
       股份类别       股票代码        股票简称          股权登记日
         Ａ股          600507         方大特钢            2024/4/1

二、股东大会延期原因
    公司董事会于 2024 年 4 月 2 日收到控股股东江西方大钢铁集团有限公司出
具的《关于提议方大特钢科技股份有限公司提高 2023 年度利润分配比例的函》，
提议公司提高 2023 年度利润分配比例，以公司截至 2023 年 12 月 31 日总股本
2,331,060,223 股为基数，向全体股东每股派发现金红利人民币 0.10 元（含税），
如在实施权益分派股权登记日期前公司总股本发生变动的，维持每股分配比例不
变。
    鉴于上述提议涉及到公司 2023 年度利润分配预案的调整，且需经公司董事
会、监事会审议通过后方可提交股东大会审议，为合理统筹安排股东大会召开时
间，提高决策效率并节约资源，公司董事会决定延期召开 2023 年年度股东大会。
本次股东大会延期符合《上市公司股东大会规则》等相关法律法规和《公司章程》
的要求。
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三、延期后股东大会的有关情况
(一)延期后的现场会议的日期、时间
   召开的日期时间：2024 年 4 月 16 日 9 点 00 分
(二)延期后的网络投票起止日期和投票时间
    网络投票的起止时间：自 2024 年 4 月 16 日
                         至 2024 年 4 月 16 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互
联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(三)延期召开的股东大会股权登记日不变，其他相关事项参照公司 2024 年 3 月
   16 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《方大特钢关于召开
   2023 年年度股东大会的通知》（公告编号：临 2024-013）。

四、其他事项
(一)本次会议按已办理出席会议登记手续确认其与会资格；
(二)参加现场会议的股东及股东代表交通及住宿费用自理；
(三)通讯地址：方大特钢科技股份有限公司董事办（江西省南昌市青山湖区冶金
   大道 475 号），邮政编码：330012。


    特此公告


                                          方大特钢科技股份有限公司董事会
                                                            2024 年 4 月 3 日




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