方大特钢:方大特钢科技股份有限公司2023年年度股东大会会议文件2024-04-11
方大特钢科技股份有限公司
2023 年年度股东大会会议文件
2024 年 4 月 16 日
2023 年年度股东大会文件目录
2023 年年度股东大会会议议程 ....................... 3
2023 年度董事会工作报告 ........................... 4
2023 年度监事会工作报告 ........................... 5
2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告 ...... 6
2023 年度利润分配预案 ............................. 7
2023 年年度报告及其摘要 ........................... 8
关于向各金融机构申请综合授信的议案 ............... 9
独立董事 2023 年度述职报告 ....................... 10
2023 年度内部控制评价报告 ........................ 11
2023 年年度股东大会会议议程
一、会议安排
(一)会议时间:2024 年 4 月 16 日(星期二)上午 9
时。
(二)会议地点:公司四楼会议室(江西省南昌市青山
湖区冶金大道 475 号)。
(三)与会人员:公司董事、监事、高级管理人员和其
他相关人员。
(四)会议主持:公司董事长居琪萍。
二、会议议程
(一)会议主持人介绍本次会议人员出席情况,介绍到
会董事、监事、高级管理人员和其他相关人员情况。
(二)会议主持人宣布会议开始。
(三)宣读议案。
(四)股东及股东代理人发言及咨询,公司回答股东及
股东代理人的提问。
(五)会议表决:对会议议案进行表决,会议工作人员
清点表决票。
(六)会议主持人宣读现场会议表决结果,律师见证。
(七)会议主持人宣布会议闭幕,相关人员签署相关文
件。
2023 年度董事会工作报告
各位股东:
公司董事会 2023 年度工作情况相关内容详见公司于
2024 年 3 月 16 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
披露的《方大特钢 2023 年度董事会工作报告》。
请各位股东予以审议。
2023 年度监事会工作报告
各位股东:
公司监事会 2023 年度工作情况相关内容详见公司于
2024 年 3 月 16 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
披露的《方大特钢 2023 年度监事会工作报告》。
请各位股东予以审议。
2023 年度财务决算报告及 2024 年度财
务预算报告
各位股东:
公司 2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告
相关内容详见公司于 2024 年 3 月 16 日在上海证券交易所网
站(www.sse.com.cn)披露的《方大特钢 2023 年度财务决
算报告及 2024 年度财务预算报告》。
请各位股东予以审议。
2023 年度利润分配预案
各位股东:
经中审华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至
2023 年 12 月 31 日,公司母公司报表中期末未分配利润为
人民币 2,121,924,589.89 元。经董事会决议,公司 2023
年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分
配利润。本次利润分配方案如下:
公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.10 元(含税)。
截至 2023 年 12 月 31 日,公司总股本 2,331,060,223 股,
以此计算合计拟派发现金红利 233,106,022.30 元(含税)。
本年度公司现金分红比例为 33.84%。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动
的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并
将另行公告具体调整情况。
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 9 日在上海证券交易
所网站(www.sse.com.cn)披露的《方大特钢 2023 年度利
润分配预案调整公告》。
请各位股东予以审议。
2023 年年度报告及其摘要
各位股东:
公司 2023 年年度报告及其摘要相关内容详见公司于
2024 年 3 月 16 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
披露的《方大特钢 2023 年年度报告》及《方大特钢 2023 年
年度报告摘要》。
请各位股东予以审议。
关于向各金融机构申请综合授信的议案
各位股东:
根据公司生产经营的需要,公司 2024 年拟向各金融机
构申请合计不超过 140.57 亿元(含 140.57 亿元)的综合授
信额度,具体情况以公司与各金融机构签订的协议为准。授
信种类包括流动资金贷款及项目建设中长期贷款、银行承兑
汇票、贸易融资、保函、开立信用证、以票质票、票据贴现、
票据质押贷款、存款质押等授信业务。在不超过上述授信融
资额度的前提下,无需再逐项提请董事会或股东大会审批。
请各位股东予以审议。
独立董事 2023 年度述职报告
各位股东:
公司独立董事 2023 年履职情况相关内容详见公司于
2024 年 3 月 16 日、2024 年 4 月 11 日在上海证券交易所网
站(www.sse.com.cn)披露的《方大特钢独立董事 2023 年
度述职报告(李晓慧)(饶威)(魏颜)(侍乐媛)(毛英莉)
(王怀世)》。
请各位股东予以审议。
2023 年度内部控制评价报告
各位股东:
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和
其他内部控制监管要求,结合公司内部控制制度和评价办
法,在内部控制日常监督和专项监督的基础上,公司对 2023
年 12 月 31 日(内部控制评价报告基准日)的内部控制有效
性进行了评价。
具体内容详见公司于 2024 年 3 月 16 日在上海证券交易
所网站(www.sse.com.cn)披露的《方大特钢 2023 年度内
部控制评价报告》。
请各位股东予以审议。