方大特钢科技股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会会议文件




           2024 年 6 月 4 日




                   
  2024 年第三次临时股东大会文件目录


2024 年第三次临时股东大会会议议程 ................. 3

关于调整限制性股票回购价格及回购注销部分限制性股票的议案 . 4

关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议案.......... 5

关于续聘会计师事务所的议案 ....................... 6

关于为全资孙公司提供担保的议案 ................... 7




                             
  2024 年第三次临时股东大会会议议程

       一、会议安排
       （一）会议时间：2024 年 6 月 4 日（星期二）上午 9 时。
       （二）会议地点：公司四楼会议室（江西省南昌市青山
湖区冶金大道 475 号）。
       （三）与会人员：公司董事、监事、高级管理人员和其
他相关人员。
       （四）会议主持：公司董事长居琪萍。
       二、会议议程
       （一）会议主持人介绍本次会议人员出席情况，介绍到
会董事、监事、高级管理人员和其他相关人员情况。
       （二）会议主持人宣布会议开始。
       （三）宣读议案。
       （四）股东及股东代理人发言及咨询，公司回答股东及
股东代理人的提问。
       （五）会议表决：对会议议案进行表决，会议工作人员
清点表决票。
       （六）会议主持人宣读现场会议表决结果，律师见证。
       （七）会议主持人宣布会议闭幕，相关人员签署相关文
件。




                              
  关于调整限制性股票回购价格及回购注销
          部分限制性股票的议案

各位股东：

     根据《方大特钢 2022 年 A 股限制性股票激励计划（2022
年 9 月修订）》的相关规定，拟对限制性股票的回购价格予
以调整，调整后限制性股票的回购价格为 3.08 元/股加银行
同期存款利息；同时拟回购注销 2022 年 A 股限制性股票激
励计划中的激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票
合计 17,872,333 股。
     具体内容详见 2024 年 5 月 18 日登载于《上海证券报》
《 中 国 证 券 报 》《 证 券 日 报 》 和 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）之《方大特钢关于调整限制性股票回购
价格及回购注销部分限制性股票的公告》。


     请各位股东予以审议。




                                 
 关于变更注册资本暨修订《公司章程》的
                 议案

各位股东：

     根据公司 2022 年 A 股限制性股票激励计划第二个解除
限售期限制性股票回购注销的情况，拟修订《公司章程》部
分条款，具体如下：
            修订前                            修订后
第六条     公司注册资本为人 第六条          公司注册资本为人
民币 233106.0223 万元。          民币 231318.7890 万元。
第十九条     公司股份总数为 第十九条           公司股份总数为
233106.0223 万股，全部为人 231318.7890 万股，全部为人
民币普通股。                     民币普通股。
     具体内容详见 2024 年 5 月 18 日登载于《上海证券报》
《 中 国 证 券 报 》《 证 券 日 报 》 和 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）之《方大特钢关于变更注册资本暨修订
〈公司章程〉的公告》。


     请各位股东予以审议。




                                 
           关于续聘会计师事务所的议案


各位股东：

     为有效开展公司 2024 年度财务报告审计和内部控制审
计工作，公司拟续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2024 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。
     具体内容详见 2024 年 5 月 18 日登载于《上海证券报》
《 中 国 证 券 报 》《 证 券 日 报 》 和 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）之《方大特钢关于续聘会计师事务所的
公告》。


     请各位股东予以审议。




                                 
      关于为全资孙公司提供担保的议案

各位股东：

     公司拟为全资孙公司绥芬河方大国际贸易有限公司（以
下简称“绥芬河方大”）在金融机构申请综合授信提供连带
责任担保，担保金额为人民币 4000 万元。
     具体内容详见 2024 年 5 月 18 日登载于《上海证券报》
《 中 国 证 券 报 》《 证 券 日 报 》 和 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）之《方大特钢关于为全资孙公司提供担
保的公告》。


     请各位股东予以审议。