证券代码：600507         证券简称：方大特钢          公告编号：临2024-069

                   方大特钢科技股份有限公司
           第八届董事会第四十一次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、董事会会议召开情况
    2024 年 10 月 25 日，方大特钢科技股份有限公司（以下简称“方大特钢”
或“公司”）第八届董事会第四十一次会议以现场和通讯表决相结合的方式召开。
公司于 2024 年 10 月 20 日以电子邮件等方式向公司全体董事发出了会议通知和
材料。本次会议应出席董事 15 人，实际出席董事 15 人；会议由公司董事长主持，
公司监事及部分高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合有关法律
法规和《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于选举董事的议案》
    赞成票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    因工作变动，公司董事长居琪萍申请辞去董事、董事长及董事会战略委员会
主任委员、提名委员会委员职务。辞去上述职务后，居琪萍将继续在公司担任其
他职务。
    根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司控股股东江西方大钢铁集团
有限公司提名梁建国为公司董事候选人。
    在公司选举出新任董事长前，居琪萍将继续履行其董事长及董事会战略委员
会主任委员、提名委员会委员职责。
    具体内容详见 2024 年 10 月 26 日登载于《上海证券报》《中国证券报》《证
券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）之《方大特钢关于董事长辞
职暨补选董事的公告》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （二）审议通过《关于聘任财务总监的议案》
    赞成票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
                                    1
    因工作变动，公司财务总监颜军申请辞去财务总监职务。辞去上述职务后，
颜军将继续在公司担任其他职务。
    根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经总经理提名，公司董事会审
计委员会、提名委员会审核通过，聘任谭兆春为公司财务总监，任期自公司董事
会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。
    相关内容详见 2024 年 10 月 26 日登载于《上海证券报》《中国证券报》《证
券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）之《方大特钢高级管理人员
变动公告》。
    （三）审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》
    赞成票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    因工作需要，经公司总经理提名、董事会提名委员会审核通过，公司解聘张
其斌总经理助理职务，聘任其为公司副总经理；同时聘任黎金芳、鲍文戬为公司
总经理助理。上述人员任期自公司董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之
日止。
    相关内容详见 2024 年 10 月 26 日登载于《上海证券报》《中国证券报》《证
券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）之《方大特钢高级管理人员
变动公告》。
    （四）审议通过《关于提请召开 2024 年第五次临时股东大会的议案》
    赞成票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    公司定于 2024 年 11 月 11 日召开 2024 年第五次临时股东大会。
    相关内容详见 2024 年 10 月 26 日登载于《上海证券报》《中国证券报》《证
券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）之《方大特钢关于召开 2024
年第五次临时股东大会的通知》。


    特此公告。




                                          方大特钢科技股份有限公司董事会
                                                        2024 年 10 月 26 日


                                    2