证券代码：600507         证券简称：方大特钢          公告编号：临2024-073

                   方大特钢科技股份有限公司
         第八届董事会第四十二次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、董事会会议召开情况
    2024 年 10 月 29 日，方大特钢科技股份有限公司（以下简称“方大特钢”
或“公司”）第八届董事会第四十二次会议以现场和通讯表决相结合的方式召开。
公司于 2024 年 10 月 24 日以电子邮件等方式向公司全体董事发出了会议通知和
材料。本次会议应出席董事 15 人，实际出席董事 15 人；会议由公司董事长主持，
公司监事及部分高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合有关法律
法规和《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《2024 年第三季度报告》
    赞成票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    具体内容详见 2024 年 10 月 30 日登载于《上海证券报》《中国证券报》《证
券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）之《方大特钢 2024 年第三
季度报告》。
    （二）审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》
    赞成票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    根据生产经营的需要，公司为全资子公司南昌方大海鸥贸易有限公司在招商
银行股份有限公司南昌分行申请综合授信提供连带责任担保，担保（敞口）金额
5,000 万元。
    具体内容详见 2024 年 10 月 30 日登载于《上海证券报》《中国证券报》《证
券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）之《方大特钢关于为全资子
公司提供担保的公告》。


    特此公告。


                                          方大特钢科技股份有限公司董事会
                                                        2024 年 10 月 30 日