方大特钢科技股份有限公司

2024 年第五次临时股东大会会议文件




          2024 年 11 月 11 日




                   
  2024 年第五次临时股东大会文件目录


2024 年第五次临时股东大会会议议程 ................. 3

关于选举董事的议案 ....................................... 4




                             
  2024 年第五次临时股东大会会议议程

       一、会议安排
       （一）会议时间：2024 年 11 月 11 日（星期一）上午 9
时。
       （二）会议地点：公司四楼会议室（江西省南昌市青山
湖区冶金大道 475 号）。
       （三）与会人员：公司董事、监事、高级管理人员和其
他相关人员。
       （四）会议主持：公司董事长居琪萍。
       二、会议议程
       （一）会议主持人介绍本次会议人员出席情况，介绍到
会董事、监事、高级管理人员和其他相关人员情况。
       （二）会议主持人宣布会议开始。
       （三）宣读议案。
       （四）股东及股东代理人发言及咨询，公司回答股东及
股东代理人的提问。
       （五）会议表决：对会议议案进行表决，会议工作人员
清点表决票。
       （六）会议主持人宣读现场会议表决结果，律师见证。
       （七）会议主持人宣布会议闭幕，相关人员签署相关文
件。




                              
                 关于选举董事的议案

各位股东：

     因工作变动，公司董事长居琪萍申请辞去董事、董事长
及董事会战略委员会主任委员、提名委员会委员职务。辞去
上述职务后，居琪萍将继续在公司担任其他职务。
     根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司控股股
东江西方大钢铁集团有限公司提名梁建国为公司董事候选
人。
     具体内容详见 2024 年 10 月 26 日登载于《上海证券报》
《 中 国 证 券 报 》《 证 券 日 报 》 和 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）之《方大特钢关于董事长辞职暨补选董
事的公告》。


     请各位股东予以审议。