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方大特钢:方大特钢科技股份有限公司2024年第五次临时股东大会会议文件2024-11-07  

    方大特钢科技股份有限公司

2024 年第五次临时股东大会会议文件




          2024 年 11 月 11 日




                   
  2024 年第五次临时股东大会文件目录


2024 年第五次临时股东大会会议议程 ................. 3

关于选举董事的议案 ....................................... 4




                             
  2024 年第五次临时股东大会会议议程

       一、会议安排
       (一)会议时间:2024 年 11 月 11 日(星期一)上午 9
时。
       (二)会议地点:公司四楼会议室(江西省南昌市青山
湖区冶金大道 475 号)。
       (三)与会人员:公司董事、监事、高级管理人员和其
他相关人员。
       (四)会议主持:公司董事长居琪萍。
       二、会议议程
       (一)会议主持人介绍本次会议人员出席情况,介绍到
会董事、监事、高级管理人员和其他相关人员情况。
       (二)会议主持人宣布会议开始。
       (三)宣读议案。
       (四)股东及股东代理人发言及咨询,公司回答股东及
股东代理人的提问。
       (五)会议表决:对会议议案进行表决,会议工作人员
清点表决票。
       (六)会议主持人宣读现场会议表决结果,律师见证。
       (七)会议主持人宣布会议闭幕,相关人员签署相关文
件。




                              
                 关于选举董事的议案

各位股东:

     因工作变动,公司董事长居琪萍申请辞去董事、董事长
及董事会战略委员会主任委员、提名委员会委员职务。辞去
上述职务后,居琪萍将继续在公司担任其他职务。
     根据相关法律法规及《公司章程》的规定,公司控股股
东江西方大钢铁集团有限公司提名梁建国为公司董事候选
人。
     具体内容详见 2024 年 10 月 26 日登载于《上海证券报》
《 中 国 证 券 报 》《 证 券 日 报 》 和 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(www.sse.com.cn)之《方大特钢关于董事长辞职暨补选董
事的公告》。


     请各位股东予以审议。