证券代码：600507         证券简称：方大特钢          公告编号：临2024-080


                   方大特钢科技股份有限公司
关于选举董事长及调整董事会专门委员会成员的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    方大特钢科技股份有限公司（以下简称“方大特钢”或“公司”）于 2024
年 11 月 11 日召开 2024 年第五次临时股东大会，审议通过《关于选举董事的议
案》，梁建国担任公司董事。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定及公司
董事会成员情况，公司于 2024 年 11 月 11 日召开第八届董事会第四十三次会议，
审议通过《关于选举董事长及调整董事会专门委员会成员的议案》，选举梁建国
（简历附后）为公司第八届董事会董事长，并担任董事会战略委员会主任委员、
提名委员会委员职务，任职期限自公司董事会审议通过之日起至第八届董事会届
满之日止。居琪萍不再担任公司董事、董事长及董事会战略委员会主任委员、提
名委员会委员职务。
    根据上述变动，公司第八届董事会相关专门委员会委员调整后情况如下：
    1、战略委员会
    主任委员：梁建国。
    委员：黄智华、敖新华、徐志新、吴记全、李晓慧。
    2、提名委员会
    主任委员：侍乐媛。
    委员：梁建国、吴记全、李晓慧、魏颜。
    公司第八届董事会审计委员会、薪酬与考核委员会委员不变。
    同时根据《公司章程》第八条规定：董事长为公司的法定代表人。公司法定
代表人变更为梁建国，公司将按照登记机关的要求办理相关工商变更手续。


    特此公告。


                                         方大特钢科技股份有限公司董事会
                                                       2024 年 11 月 12 日

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简历：
    梁建国，男，1977 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。
历任方大特钢检测中心主任、生产指挥中心主任，九江萍钢钢铁有限公司（以下
简称“九江钢铁”）检测部部长、生产部部长、生产指挥中心主任、总经理助理，
辽宁方大集团实业有限公司运营部部长、萍乡萍钢安源钢铁有限公司总经理助
理、方大特钢副总经理、九江钢铁总经理。

   梁建国未持有方大特钢股份，不存在《公司法》、中国证监会、上海证券交
易所规定的禁止任职情况和市场禁入、处罚且尚未解除的情况。




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