证券代码：600509       证券简称：天富能源         公告编号：2024-临 026



                   新疆天富能源股份有限公司
         第七届董事会第四十六次会议决议公告
                              特别提示
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    新疆天富能源股份有限公司（以下简称“公司”或“天富能源”）

第七届董事会第四十六次会议于 2024 年 2 月 22 日以书面和电子邮件

方式通知各位董事，2 月 27 日上午 10:30 分以现场加通讯表决的方式

召开，董事长刘伟先生主持本次会议，会议应参与表决董事 9 人，实

际参与表决董事 9 人。公司董事会成员在充分了解所审议事项的前提

下，对审议事项进行逐项表决，符合《公司法》及《公司章程》的要

求。

    经过与会董事认真审议，表决通过如下事项：
    1、关于投资设立新公司暨关联交易的议案；

    同意公司以自有资金与关联方中新建电力集团有限责任公司共

同投资设立五个公司，新成立的五家项目公司持股比例及注册资本

为：天富能源持股均为 55%，注册资本共计 8.19 亿元；中新建电力

集团有限责任公司持股均为 45%，注册资本共计 6.70 亿元。

    此议案已经公司独立董事专门会议审议通过，独立董事对本事项

发表了同意的独立意见，此项议案尚需提交公司股东大会审议。

    关联董事刘伟先生、王润生先生均回避表决。
    详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 2024-

临 029《关于投资设立新公司暨关联交易的公告》。

    同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2、关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案。

    同意公司召开 2024 年第二次临时股东大会，审议《关于投资设

立新公司暨关联交易的议案》。

    详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 2024-

临 028《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》。

    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。




                               新疆天富能源股份有限公司董事会

                                        2024 年 2 月 27 日