证券代码：600509         证券简称：天富能源       公告编号：2024-临 036


                   新疆天富能源股份有限公司
   关于 2024 年第二次临时股东大会增加临时提案的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




一、股东大会有关情况



1、股东大会的类型和届次：

2024 年第二次临时股东大会

2、股东大会召开日期：2024 年 3 月 15 日


3、股权登记日


     股份类别        股票代码      股票简称           股权登记日
       Ａ股            600509      天富能源            2024/3/12




二、增加临时提案的情况说明



1、提案人：新疆天富集团有限责任公司


2、提案程序说明

    公司已于 2024 年 2 月 28 日公告了股东大会召开通知，单独持有 34.32%股
份的股东新疆天富集团有限责任公司，在 2024 年 3 月 4 日提出临时提案并书面
提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，
现予以公告。
3、临时提案的具体内容

    公司第七届董事会第四十七次会议审议通过《关于提名石安琴女士为公司第
七届董事会独立董事候选人的议案》、《关于收购关联方“三供一业”供电和供热
移交改造项目资产暨关联交易的议案》和《关于公司为天富集团提供担保暨关联
交易的议案》。公司股东新疆天富集团有限责任公司提议将上述议案增加至公司
2024 年 3 月 15 日召开的 2024 年第二次临时股东大会审议。具体内容详见公司
于 2024 年 3 月 6 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露
媒体发布的相关公告。

三、除了上述增加临时提案外，于 2024 年 2 月 28 日公告的原股东大会通知事
    项不变。


四、增加临时提案后股东大会的有关情况。



  （一）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2024 年 3 月 15 日 11 点 0 分
召开地点：新疆天富能源股份有限公司会议室

 （二）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2024 年 3 月 15 日至 2024 年 3 月 15 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互
联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

 （三）股权登记日


  原通知的股东大会股权登记日不变。


 （四）股东大会议案和投票股东类型


                                                         投票股东类型
 序号                      议案名称
                                                           A 股股东
非累积投票议案
  1     关于投资设立新公司暨关联交易的议案                     √
  2     关于提名石安琴女士为公司第七届董事会独立董             √
           事候选人的议案
    3      关于收购关联方“三供一业”供电和供热移交改           √
           造项目资产暨关联交易的议案
 4.00      关于公司为天富集团提供担保暨关联交易的议案           √
 4.01      关于公司为天富集团在北京银行不超过 3.70 亿元         √
           借款提供担保的议案
 4.02      关于公司为天富集团在浦发银行不超过 5 亿元借          √
           款提供担保的议案
 4.03      关于公司为天富集团在新疆银行不超过 1 亿元借          √
           款提供担保的议案
 4.04      关于公司为天富集团办理不超过 2 亿元融资租赁          √
           提供担保的议案

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
     本次提交股东大会的第 1 项议案已经公司第七届董事会第四十六次会议和
第七届监事会第四十四次会议审议通过；第 2-4 项议案及子议案已经第七届董事
会第四十七次会议和第七届监事会第四十五次会议审议通过，相关公告分别于
2024 年 2 月 28 日和 3 月 6 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关
指定信息披露媒体予以披露。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1、3、4
4、涉及关联股东回避表决的议案：1、3、4
     应回避表决的关联股东名称：新疆天富集团有限责任公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无


特此公告。



                                          新疆天富能源股份有限公司董事会
                                                              2024-03-06




        报备文件
  股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件：授权委托书


                               授权委托书



新疆天富能源股份有限公司：

       兹委托      先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 3 月 15 日
召开的贵公司 2024 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：


序号   非累积投票议案名称                          同意    反对    弃权

  1    关于投资设立新公司暨关联交易的议案

  2    关于提名石安琴女士为公司第七届董事会独
       立董事候选人的议案

  3    关于收购关联方“三供一业”供电和供热移交
       改造项目资产暨关联交易的议案

4.00   关于公司为天富集团提供担保暨关联交易的
       议案

4.01   关于公司为天富集团在北京银行不超过 3.70
       亿元借款提供担保的议案

4.02   关于公司为天富集团在浦发银行不超过 5 亿
       元借款提供担保的议案

4.03   关于公司为天富集团在新疆银行不超过 1 亿
       元借款提供担保的议案

4.04   关于公司为天富集团办理不超过 2 亿元融资
       租赁提供担保的议案
委托人签名（盖章）：                      受托人签名：


委托人身份证号：                          受托人身份证号：


                                         委托日期：      年    月    日




备注：


委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托
人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。