证券代码：600509       证券简称：天富能源         公告编号：2024-临 034



                   新疆天富能源股份有限公司
         第七届董事会第四十七次会议决议公告
                              特别提示
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    新疆天富能源股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会

第四十七次会议于 2024 年 2 月 28 日以书面和电子邮件方式通知各位

董事，3 月 4 日上午 10:30 分以现场加通讯表决的方式召开，董事长

刘伟先生主持本次会议，会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董

事 9 人。公司董事会成员在充分了解所审议事项的前提下，对审议事

项进行逐项表决，符合《公司法》及《公司章程》的要求。

    经过与会董事认真审议，表决通过如下事项：

    1、关于提名石安琴女士为公司第七届董事会独立董事候选人的

议案；

    同意提名石安琴女士（简历见附件）为公司第七届董事会独立董

事候选人，任期与第七届董事会相同。

    上述独立董事候选人其任职资格和独立性已经上海证券交易所

审核无异议通过。

    此项议案尚需提交公司股东大会审议。

    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2、关于收购关联方“三供一业”供电和供热移交改造项目资产
暨关联交易的议案；

    同意公司以现金方式收购关联方新疆天富集团有限责任公司所

属的“三供一业”供电和供热移交改造项目相关资产。经沃克森（北

京）国际资产评估有限公司以 2023 年 5 月 31 日为评估基准日，采用

成本法评估，上述资产账面价值合计 16,416.91 万元，资产含税评估

价合计 18,606.22 万元，经双方协商一致，以资产含税评估价购买上

述资产，交易价格合计为 18,606.22 万元。

    此议案已经公司独立董事专门会议审议通过，独立董事对本事项

发表了同意的独立意见，此项议案尚需提交公司股东大会审议。

    关联董事刘伟先生、王润生先生均回避表决。

    详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 2024-

临 037《关于收购关联方新疆天富集团有限责任公司“三供一业”供

电和供热移交改造项目资产暨关联交易的公告》。

    同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    3、关于公司为天富集团提供担保暨关联交易的议案。

    同意公司为新疆天富集团有限责任公司（以下简称“天富集团”）

提供担保金额合计不超过 11.70 亿元，用于其银行贷款、融资租赁借

款及信托贷款等各类借款事项，具体如下：

    3.01、关于公司为天富集团在北京银行不超过 3.70 亿元借款提供

担保的议案；

    同意公司为天富集团在北京银行不超过 3.70 亿元借款提供担保。

    同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    3.02、关于公司为天富集团在浦发银行不超过 5 亿元借款提供担

保的议案；

    同意公司为天富集团在浦发银行不超过 5 亿元借款提供担保。

    同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    3.03、关于公司为天富集团在新疆银行不超过 1 亿元借款提供担

保的议案；

    同意公司为天富集团在新疆银行不超过 1 亿元借款提供担保。

    同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    3.04、关于公司为天富集团办理不超过 2 亿元融资租赁提供担保

的议案。

    同意公司为天富集团向国药控股（中国）融资租赁有限公司办理

不超过 2 亿元融资租赁提供担保。

    同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    上述担保事项有效期限为自本议案经公司股东大会审议通过之

日起 12 个月内。

    此议案已经公司独立董事专门会议审议通过，独立董事对本事项

发表了同意的独立意见，此项议案及其子议案尚需提交公司股东大会

审议。

    关联董事刘伟先生、王润生先生均回避表决。

    详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 2024-

临 038《关于公司为天富集团提供担保暨关联交易的公告》。

    特此公告。
新疆天富能源股份有限公司董事会

       2024 年 3 月 5 日