证券代码：600509       证券简称：天富能源         公告编号：2024-临 087



                   新疆天富能源股份有限公司
            第八届董事会第三次会议决议公告
                              特别提示
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    新疆天富能源股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会

第三次会议于 2024 年 6 月 21 日以书面和电子邮件方式通知各位董

事，6 月 25 日上午 10:30 分以现场加通讯表决的方式召开，董事长刘

伟先生主持本次会议，会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事

9 人。公司董事会成员在充分了解所审议事项的前提下，对审议事项

进行逐项表决，符合《公司法》及《公司章程》的要求。

    经过与会董事认真审议，表决通过如下事项：

    1、关于全资子公司碳排放配额结余量进行交易的议案；

    同意全资子公司新疆天富能源售电有限公司通过全国碳排放权

交易系统大宗协议转让的方式出售持有的 2021 年度碳排放配额结余

量 70.06 万吨，拟出售价格不低于 85 元/吨（实际以成交价格为准），

并授权公司管理层在全国碳排放权交易系统进行交易。

    详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 2024-

临 089《关于全资子公司碳排放配额结余量进行交易的公告》。

    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2、关于投资设立新公司暨关联交易的议案；
    同意公司以现金出资方式与控股股东中新建电力集团有限责任

公司、中国能源建设集团湖南省电力设计院有限公司共同投资设立新

公司。

    此议案已经公司独立董事专门会议和投资决策委员会审议通过，

独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

    关联董事刘伟先生、张高峰先生均回避表决。

    详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 2024-

临 090《关于投资设立新公司暨关联交易的公告》。

    同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    3、关于公司控股股东及间接控股股东拟变更避免同业竞争承诺

的议案；

    同意公司控股股东中新建电力集团有限责任公司和间接控股股

东新疆天富集团有限责任公司本次承诺变更事项。

    此议案已经公司独立董事专门会议审议通过，独立董事对本事项

发表了同意的独立意见，此项议案尚需提交公司股东大会审议。

    关联董事刘伟先生、张高峰先生均回避表决。

    详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 2024-

临 091《关于公司控股股东及间接控股股东拟变更避免同业竞争承诺

的公告》。

    同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    4、关于召开 2024 年第四次临时股东大会的议案。

    同意公司召开 2024 年第四次临时股东大会，审议《关于公司控
股股东及间接控股股东拟变更避免同业竞争承诺的议案》。

    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 2024-

临 092《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知》。

    特此公告。




                               新疆天富能源股份有限公司董事会

                                        2024 年 6 月 26 日