证券代码：600509 证券简称：天富能源 公告编号：2024-临107
新疆天富能源股份有限公司
关于调整公司2024年度日常关联交易额度的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次对公司2024年日常关联交易额度的调整是正常生产经营
所需，各项交易定价结算办法以政府定价、招标竞价及参考市场价格
协商确定，体现“公平、公正、公开”的原则，关联交易定价合理、
公平，没有损害公司以及中小股东的利益，不会对公司本期以及未来
财务状况、经营成果产生不利影响，亦不会影响上市公司的独立性。
公司第八届董事会第四次会议审议通过《关于调整公司2024
年度日常关联交易额度的议案》，关联董事刘伟、张高峰均回避表决，
表决程序和表决结果符合相关规定。
本事项尚需提交公司股东大会审议。
一、公司日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
新疆天富能源股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第
四十五次会议和 2024 年第一次临时股东大会审议通过《关于预计公
司 2024 年度日常关联交易的议案》, 同意根据公司 2024 年生产经营
实际情况测算，在市场价格不发生较大变动以及公司关联交易业务范
1
围不发生重大变化的情况下，2024 年度公司预计向关联方采购各种
原材料及商品不超过 8,600.00 万元，向关联人销售各种产品不超过
10,600.00 万元，向关联人提供劳务不超过 13,600 万元，接受关联
人提供的劳务不超过 109,500.00 万元，其他交易不超过 1,000.00 万
元。具体内容详见公司 2024 年 1 月 9 日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的 2024-临 010《关于预计 2024 年度日常关联交
易的公告》。
公司独立董事已事先全面了解上述事项，并发表了同意的独立意
见，认为：本次公司根据实际经营情况调增 2024 年度日常关联交易
额度，是正常生产经营所需，符合交易双方业务发展需求，不会影响
公司的独立性；各项交易定价结算办法是以政府定价、招标竞价及参
考市场价格协商确定，体现“公平、公正、公开”的原则，不存在损
害公司和中小股东权益的情形，关联交易决策和表决程序合法，符合
《上海证券交易所股票上市规则》及其他规范的要求。
（二）日常关联交易预计调整情况
根据目前公司经营的实际需要，增加公司 2024 年度日常关联交
易额度 13,900.00 万元，调整后的关联交易情况如下表：
单位：万元
关联交 调整前 2024 年 调整后 2024 年
关联人 调增金额
易类别 预计金额 预计金额
中新建电力集团有限责任公司及其
向关联 0.00 1,000.00 1,000.00
所属关联企业
人购买
新疆天富信息科技有限责任公司 2,500.00 1,000.00 3,500.00
商品、
新疆天富易通供应链管理有限责任
燃料和 3,500.00 1,000.00 4,500.00
公司
动力
小计 6,000.00 3,000.00 9,000.00
2
中新建电力集团有限责任公司及其
向关联 0.00 9,000.00 9,000.00
所属关联企业
人提供
新疆天富环保科技有限公司 500.00 900.00 1,400.00
劳务
小计 500.00 9,900.00 10,400.00
接受关 中新建电力集团有限责任公司及其
0.00 1,000.00 1,000.00
联人提 所属关联企业
供的劳
小计 0.00 1,000.00 1,000.00
务
合计 6,500.00 13,900.00 20,400.00
二、关联人介绍和关联关系
（一）关联人的基本情况
1、中新建电力集团有限责任公司
中新建电力集团有限责任公司（以下简称“中新建电力集团”）
为本公司关联方，构成《上海证券交易所股票上市规则》第 6.6.3 条
第二款第（一）项规定的关联法人。法定代表人刘伟，注册资本
1,000,000 万元人民币,该公司成立于 2023 年 8 月，主要经营范围：
许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；检验检测服务；
道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门
批准后方可开展经营活动）一般项目：热力生产和供应；以自有资金
从事投资活动；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转
让、技术推广等。
中新建电力集团主要财务数据
单位：万元
项目 2023 年 12 月 31 日 2024 年 3 月 31 日
资产总额 2,491,896.24 4,626,875.49
负债总额 1,639,972.68 3,006,160.95
所有者权益总额 851,923.56 1,620,714.54
项目 2023 年度 2024 年 1-3 月
3
营业收入 0 336,988.41
净利润 20.69 14,297.51
数据来源：中新建电力集团 2023 年度审计报告、2024 年第一季度财务报表
（未经审计），以上数据均为合并数
审计单位：河南星辰会计师事务所（普通合伙）
2、新疆天富信息科技有限责任公司
新疆天富信息科技有限责任公司（以下简称“天富信息”）为公
司间接控股股东新疆天富集团有限责任公司全资子公司石河子市天
富智盛股权投资有限公司的控股子公司，构成《上海证券交易所股票
上市规则》第 6.6.3 条第二款第（二）项规定的关联法人。法定代表
人王涛，注册资本人民币 3,350 万元，经营范围：网络系统集成、计
算机软件、电力建设项目、电力工程、通信工程的开发；架线及设备
工程建筑；高新技术的引进、开发、推广；办公设备、计算机软硬件、
通信设备、电子设备的销售；网络服务；有线电视维护；热控设备、
计算机工业控制系统销售及其集成，安装调试；广告设计、制作、代
理和发布（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
动）。
天富信息主要财务数据
单位：万元
项目 2023 年 12 月 31 日 2024 年 6 月 30 日
资产总额 24,200.63 25,978.27
负债总额 9,245.15 10,041.21
所有者权益总额 14,955.48 15,937.06
项目 2023 年度 2024 年 1-6 月
营业收入 13,503.79 5,139.99
净利润 3,022.25 981.58
4
数据来源：天富信息 2023 年度审计报告、2024 年半年度财务报表（未经审计）
审计单位：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
3、新疆天富易通供应链管理有限责任公司
新疆天富易通供应链管理有限责任公司（以下简称“天富易通”）
为公司间接控股股东新疆天富集团有限责任公司全资子公司石河子
市天富智盛股权投资有限公司的全资子公司，构成《上海证券交易所
股票上市规则》第 6.6.3 条第二款第（二）项规定的关联法人。法定
代表人雷燕昂，注册资本人民币 42,000 万元，主要经营范围：道路
普通货物运输;建筑材料、钢材、铜材、铝材、锌锭、铸铁、机械设
备、五金交电、电子产品、煤炭、焦炭、日用百货、汽车配件、润滑
油的批发和零售等。
天富易通主要财务数据
单位：万元
项目 2023 年 12 月 31 日 2024 年 6 月 30 日
资产总额 238,834.11 242,431.95
负债总额 197,666.05 193,273.37
所有者权益总额 41,168.06 49,158.58
项目 2023 年度 2024 年 1-6 月
营业收入 210,836.90 126,407.98
净利润 12,725.55 7,990.52
数据来源：天富易通 2023 年度审计报告、2024 年半年度财务报表（未经审计）
审计单位：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
4、新疆天富环保科技有限公司
新疆天富环保科技有限公司（以下简称“天富环保”）为公司间
接控股股东新疆天富集团有限责任公司全资子公司石河子市天富智
盛股权投资有限公司的控股子公司，构成《上海证券交易所股票上市
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规则》第 6.6.3 条第二款第（二）项规定的关联法人。法定代表人杨
志国，注册资本人民币 5,000 万元，经营范围：环保节能技术的开发、
服务、咨询及成果转让；环保治理工程设计及施工；环境治理设备的
运营管理；环保设备零部件的销售；电石渣、脱硫灰、脱硫石膏的销
售；节水管理与技术的开发、服务、咨询及成果转让；废水处理及其
再生利用。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活
动）
天富环保主要财务数据
单位：万元
项目 2023 年 12 月 31 日 2024 年 6 月 30 日
资产总额 24,453.48 27,056.61
负债总额 9,430.23 10,639.69
所有者权益总额 15,023.25 16,416.92
项目 2023 年度 2024 年 1-6 月
营业收入 18,033.51 11,956.47
净利润 3,340.37 1,393.67
数据来源：天富环保 2023 年度审计报告、2024 年半年度财务报表（未经审计）
审计单位：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
（二）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析
上述关联人生产经营正常，经营状况稳定，前期同类关联交易的
执行情况正常，无不履行或不适当履行的情况，具有较好的履约能力。
三、关联交易主要内容和定价政策
（一）关联交易主要内容
1、本次调整向关联人购买商品、燃料和动力的关联交易
公司全资子公司新疆天富天源燃气有限公司部分加气站所在区
6
域，属于中新建电力集团控股子公司新疆锦龙电力集团有限公司电力
供应范围，因此需向其购买电力服务；公司因生产经营需要，向天富
集团及其所属关联企业采购设备材料等，新增公司向关联人购买商
品、燃料和动力的关联交易额度。
2、本次调整向关联人提供劳务的关联交易
公司控股子公司天富伟业具备较高的施工资质，长期承接中新建
电力集团、天富集团及其关联企业的工程施工建设。中新建电力集团、
天富集团及其子公司目前经营情况稳定，信誉良好，有足够的支付能
力购买上述劳务。因天富伟业生产经营需要，新增公司向关联人提供
劳务的关联交易额度。
3、本次调整接受关联人提供劳务的关联交易
中新建电力集团所属关联企业，具备提供招标代理服务、建设工
程施工服务和技术服务等，公司因生产经营需要，新增接受关联人提
供劳务的关联交易额度。
（二）关联交易的定价政策和定价依据
公司与上述关联方发生的关联交易，均明确了关联交易价格，有
关关联交易价格的制定遵循了公平、公开、公正的原则，没有损害股
东及广大投资者利益的情况。定价原则以政府定价、招标竞价及参考
市场价格协商确定。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
本次调整是基于公司正常经营发展需要的合理预计，满足了公司
经营发展的正常需要，有利于公司日常经营业务的持续、稳定进行。
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上述各项关联交易定价结算办法均以政府定价、招标竞价及参考
市场价格协商确定，体现公平交易、协商一致的原则，定价合理、公
平，没有损害公司以及中小股东的利益，不会对公司本期以及未来财
务状况、经营成果产生不利影响，亦不会影响上市公司的独立性。
五、履行的相关审议程序及专项意见
（一）董事会意见
公司第八届董事会第四次会议审议通过了《关于调整公司 2024
年度日常关联交易额度的议案》，该议案以 7 票同意、0 票反对、0 票
弃权审议通过，关联董事刘伟先生、张高峰先生均回避表决。此项议
案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。
公司董事会意见如下：
根据目前公司经营的实际需要，同意调整公司 2024 年度日常关
联交易额度，调增共计 13,900.00 万元，本次调整后，公司 2024 年
度日常关联交易额度合计为 157,200.00 万元。
（二）监事会意见
公司第八届监事会第四次会议审议通过了《关于调整公司 2024
年度日常关联交易额度的议案》，该议案以 3 票同意、0 票反对、0 票
弃权审议通过。此项议案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实
施。
公司监事会意见如下：
根据目前公司经营的实际需要，同意调整公司 2024 年度日常关
联交易额度，调增共计 13,900.00 万元，本次调整后，公司 2024 年
8
度日常关联交易额度合计为 157,200.00 万元。
（三）独立董事意见
独立董事专门会议审议情况如下：
本次关联交易事项已经公司 2024 年第七次独立董事专门会议审
议通过。独立董事专门会议成员认为：本次公司根据实际经营情况调
增 2024 年度日常关联交易额度，是正常生产经营所需，符合交易双
方业务发展需求，不会影响公司的独立性；各项交易定价结算办法是
以政府定价、招标竞价及参考市场价格协商确定，体现“公平、公正、
公开”的原则，不存在损害公司和中小股东权益的情形，关联交易决
策和表决程序合法，符合《上海证券交易所股票上市规则》及其他规
范的要求。
公司独立董事独立意见如下：
本次公司根据实际经营情况调增 2024 年度日常关联交易额度，
是正常生产经营所需，符合交易双方业务发展需求，不会影响公司的
独立性；各项交易定价结算办法是以政府定价、招标竞价及参考市场
价格协商确定，体现“公平、公正、公开”的原则，不存在损害公司
和中小股东权益的情形，关联交易决策和表决程序合法，符合《上海
证券交易所股票上市规则》及其他规范的要求。
六、中介机构的意见
经核查，保荐机构认为：天富能源预计 2024 年度日常关联交易
额度的调整事项已经公司第八届董事会第四次会议、第八届监事会第
四次会议审议通过，并经独立董事专门会议审议通过且独立董事发表
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了同意的独立意见。上述关联交易事项履行了必要的内部审批程序，
关联董事回避了表决，上述关联交易事项尚需提交公司股东大会审
议，符合有关法律、法规的规定。相关决议程序符合《公司法》《上
海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指
引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第
5 号——交易与关联交易》等法律法规的要求。保荐机构对天富能源
预计 2024 年度日常关联交易额度的调整事项无异议。
七、备查文件目录
1、公司第八届董事会第四次会议决议；
2、公司第八届监事会第四次会议决议；
3、公司第八届董事会第四次会议独立董事意见；
4、恒泰长财证券有限责任公司关于新疆天富能源股份有限公司
关联交易的核查意见。
特此公告。
新疆天富能源股份有限公司董事会
2024 年 8 月 19 日
10
