证券代码：600509       证券简称：天富能源         公告编号：2024-临 101



                   新疆天富能源股份有限公司
            第八届董事会第四次会议决议公告
                              特别提示
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    新疆天富能源股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会

第四次会议于 2024 年 8 月 9 日以书面和电子邮件方式通知各位董事，

8 月 19 日上午 10:30 分以现场加通讯表决的方式召开，董事长刘伟先

生主持本次会议，会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。

公司董事会成员在充分了解所审议事项的前提下，对审议事项进行逐

项表决，符合《公司法》及《公司章程》的要求。

    经过与会董事认真审议，表决通过如下事项：

    1、关于公司 2024 年半年度报告的议案；

    同意公司 2024 年半年度报告及摘要。

    详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024

年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》。

    此议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2、关于公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的

议案；

    同意《公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
    详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 2024-

临 104《关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    3、关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案；

    同意公司及全资子公司新疆天富绿能光伏发电有限责任公司继

续使用不超过 4,500 万元（包括募集资金产生的利息）闲置募集资金

进行现金管理，公司闲置募集资金可以购买安全性高、流动性好的理

财产品（包括定期存款、协定存款等）。以上投资品种不涉及证券投

资，不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金和证券投资为目的银

行理财或信托产品。该等产品不得用于质押，产品专用结算账户不得

存放非募集资金或用作其他用途，使用期限不超过 12 个月。

    在上述额度及有效期内，资金可以循环滚动使用，上述额度是指

现金管理单日最高余额不超过 4,500 万元（包括募集资金产生的利

息）。公司闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。

    详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 2024-

临 105《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。

    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    4、关于公司 2024 年半年度计提减值准备的议案；

    依据《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，公司本次计

提信用减值准备依据充分，公允地反映了公司资产状况，同意公司

2024 年半年度计提减值准备。

    详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 2024-
临 106《关于公司 2024 年半年度计提减值准备的公告》。

    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    5、关于公司向北京银行申请并购贷款的议案；

    同意公司在北京银行乌鲁木齐分行办理金额不超过 1.10 亿元的

并购贷款业务，贷款期限 5 年，利率不超过 3.49%，专项用于公司置

换前期支付收购新疆天富集团有限责任公司“三供一业”供电和供热

移交改造项目资产的资金，由公司间接控股股东新疆天富集团有限责

任公司提供连带责任保证担保。

   同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    6、关于调整公司 2024 年度日常关联交易额度的议案；

    根据目前公司经营的实际需要，同意调整公司 2024 年度日常关

联交易额度，调增共计 13,900.00 万元，本次调整后，公司 2024 年

度日常关联交易额度合计为 157,200.00 万元。

    此议案已经公司独立董事专门会议审议通过，独立董事对本事项

发表了同意的独立意见，此项议案尚需提交公司股东大会审议。

    关联董事刘伟先生、张高峰先生回避表决。

    详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 2024-

临 107《关于调整公司 2024 年度日常关联交易额度的公告》，以及独

立董事对该事项发表的独立意见。

   同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    7、关于公司为天富集团提供担保暨关联交易的议案

    同意公司为间接控股股东新疆天富集团有限责任公司（以下简称
“天富集团”）提供担保金额合计不超过 12 亿元，用于其银行贷款、

融资租赁借款及信托贷款等各类借款事项，此次担保系前次担保的到

期续保，具体如下：

    7.01、关于公司为天富集团在交通银行申请不超过 5 亿元借款提

供担保的议案；

    同意公司为天富集团在交通银行申请不超过 5 亿元借款提供担

保。

    同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    7.02、关于公司为天富集团在民生银行申请不超过 4 亿元借款提

供担保的议案；

    同意公司为天富集团在民生银行申请不超过 4 亿元借款提供担

保。

    同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    7.03、关于公司为天富集团在招商银行申请不超过 1 亿元借款提

供担保的议案；

    同意公司为天富集团在招商银行申请不超过 1 亿元借款提供担

保。

    同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    7.04、关于公司为天富集团在中航租赁办理不超过 2 亿元融资租

赁提供担保的议案。

    同意公司为天富集团在中航国际融资租赁有限公司办理不超过 2

亿元融资租赁业务提供担保。
    同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    上述担保事项有效期限为自本议案经公司股东大会审议通过之

日起 12 个月内。

    此议案已经公司独立董事专门会议审议通过，独立董事对本事项

发表了同意的独立意见，此项议案及其子议案尚需提交公司股东大会

审议。

    关联董事刘伟先生、张高峰先生回避表决。

    详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 2024-

临 108《关于公司为天富集团提供担保暨关联交易的公告》。

    8、关于召开 2024 年第五次临时股东大会的议案。

    同意公司召开 2024 年第五次临时股东大会，审议《关于调整公

司 2024 年度日常关联交易额度的议案》和《关于公司为天富集团提

供担保暨关联交易的议案》及其子议案。

    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 2024-

临 103《关于召开 2024 年第五次临时股东大会的通知》。

    特此公告。




                               新疆天富能源股份有限公司董事会

                                        2024 年 8 月 19 日