证券代码：600509       证券简称：天富能源         公告编号：2024-临 102



                   新疆天富能源股份有限公司
            第八届监事会第四次会议决议公告
                              特别提示
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    新疆天富能源股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会

第四次会议于 2024 年 8 月 9 日以书面和电子邮件方式通知各位监事，

8 月 19 日上午 10:30 分以现场表决的方式召开，监事会主席张钧先生

主持本次会议，会议应参与表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人。

公司监事会成员在充分了解所审议事项的前提下，对审议事项进行逐

项表决，符合《公司法》及《公司章程》的要求。

    经过与会监事认真审议，表决通过如下事项：

    1、关于公司 2024 年半年度报告的议案；

    监事会一致认为：公司 2024 年半年度报告及摘要的编制和审议

程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；2024

年半年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易

所的各项规定，所包含的信息能真实的反映出公司 2024 年上半年的

经营管理和财务状况等；未发现参与 2024 年半年度报告编制和审议

的人员有违反保密规定的行为。同意公司 2024 年半年度报告及摘要。

    详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024

年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》。
    同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2、关于公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的

议案；

    同意《公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

    详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 2024-

临 104《关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

    同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    3、关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案；

    公司及全资子公司新疆天富绿能光伏发电有限责任公司本次使

用募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，增加公司

资金收益，相关程序符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集

资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《上海证券交易所上市

公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关规定，未与公司募集资

金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进

行，也不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，

同意该项议案。

    详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 2024-

临 105《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。

    同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    4、关于公司 2024 年半年度计提减值准备的议案；

    公司按照《企业会计准则》及会计政策的相关规定，本次计提信

用减值准备符合《企业会计准则》的规定和公司实际情况，能够公允
地反映公司的资产价值和经营成果。同意本次计提信用减值准备事

项。

    详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 2024-

临 106《关于公司 2024 年半年度计提减值准备的公告》。

    同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    5、关于公司向北京银行申请并购贷款的议案；

    同意公司在北京银行乌鲁木齐分行办理金额不超过 1.10 亿元的

并购贷款业务，贷款期限 5 年，利率不超过 3.49%，专项用于公司置

换前期支付收购新疆天富集团有限责任公司“三供一业”供电和供热

移交改造项目资产的资金，由公司间接控股股东新疆天富集团有限责

任公司提供连带责任保证担保。

   同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    6、关于调整公司 2024 年度日常关联交易额度的议案；

    根据目前公司经营的实际需要，同意调整公司 2024 年度日常关

联交易额度，调增共计 13,900.00 万元，本次调整后，公司 2024 年

度日常关联交易额度合计为 157,200.00 万元。

    此项议案尚需提交公司股东大会审议。

    详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 2024-

临 107《关于调整公司 2024 年度日常关联交易额度的公告》，以及独

立董事对该事项发表的独立意见。

   同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    7、关于公司为天富集团提供担保暨关联交易的议案
    同意公司为间接控股股东新疆天富集团有限责任公司（以下简称

“天富集团”）提供担保金额合计不超过 12 亿元，用于其银行贷款、

融资租赁借款及信托贷款等各类借款事项，此次担保系前次担保的到

期续保，具体如下：

    7.01、关于公司为天富集团在交通银行申请不超过 5 亿元借款提

供担保的议案；

    同意公司为天富集团在交通银行申请不超过 5 亿元借款提供担

保。

    同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    7.02、关于公司为天富集团在民生银行申请不超过 4 亿元借款提

供担保的议案；

    同意公司为天富集团在民生银行申请不超过 4 亿元借款提供担

保。

    同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    7.03、关于公司为天富集团在招商银行申请不超过 1 亿元借款提

供担保的议案；

    同意公司为天富集团在招商银行申请不超过 1 亿元借款提供担

保。

    同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    7.04、关于公司为天富集团在中航租赁办理不超过 2 亿元融资租

赁提供担保的议案。

    同意公司为天富集团在中航国际融资租赁有限公司办理不超过 2
亿元融资租赁业务提供担保。

    同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    上述担保事项有效期限为自本议案经公司股东大会审议通过之

日起 12 个月内。

    此项议案及其子议案尚需提交公司股东大会审议。

    详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 2024-

临 108《关于公司为天富集团提供担保暨关联交易的公告》。

    8、关于召开 2024 年第五次临时股东大会的议案。

    同意公司召开 2024 年第五次临时股东大会，审议《关于调整公

司 2024 年度日常关联交易额度的议案》和《关于公司为天富集团提

供担保暨关联交易的议案》及其子议案。

    同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 2024-

临 103《关于召开 2024 年第五次临时股东大会的通知》。

    特此公告。




                               新疆天富能源股份有限公司监事会

                                        2024 年 8 月 19 日