天富能源：新疆天富能源股份有限公司第八届董事会第九次会议决议公告2024-12-07
证券代码：600509 证券简称：天富能源 公告编号：2024-临 138
新疆天富能源股份有限公司
第八届董事会第九次会议决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆天富能源股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会
第九次会议于 2024 年 12 月 1 日以书面和电子邮件方式通知各位董
事，12 月 6 日上午 10:30 分以现场加通讯表决的方式召开，董事长刘
伟先生主持本次会议，会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事
9 人。公司董事会成员在充分了解所审议事项的前提下，对审议事项
进行逐项表决，符合《公司法》及《公司章程》的要求。
经过与会董事认真审议，表决通过如下事项：
1、关于公司会计估计变更的议案；
结合公司固定资产的实际情况，同意将光伏发电设备的折旧年限
由 15 年调整为 20 年。该折旧方案自 2025 年 1 月 1 日起执行。
此议案已经公司审计委员会议审议通过。
详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 2024-
临 141《关于会计估计变更的公告》。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、关于收购关联方新疆天富集团有限责任公司所属 0.5GW 光伏
项目子公司 100%股权暨关联交易的议案；
同意公司以现金方式收购关联方新疆天富集团有限责任公司所
属 0.5GW 两个光伏项目子公司 100%股权并签订《股权转让协议》，经
北方亚事资产评估有限责任公司以 2024 年 10 月 31 日为评估基准日，
根据评估报告结论采用收益法评估结果，上述股权账面价值合计
35,798.99 万元，评估值合计 36,616.00 万元，经双方协商一致，以
评估值 36,616.00 万元购买上述两个项目公司股权。
此议案已经公司独立董事专门会议审议通过，独立董事对本事项
发表了同意的独立意见，此议案尚需提交公司股东大会审议。
关联董事刘伟先生、张高峰先生均回避表决。
详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 2024-
临 142《关于收购关联方新疆天富集团有限责任公司所属 0.5GW 光
伏项目子公司 100%股权暨关联交易的公告》。
同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、关于公司为关联方新疆天富集团有限责任公司提供担保暨关
联交易的议案
同意公司为间接控股股东新疆天富集团有限责任公司（以下简称
“天富集团”）提供担保金额合计不超过 14.30 亿元，用于其银行贷
款、融资租赁借款及信托贷款等各类借款事项，具体如下：
3.01、关于公司为天富集团在中国银行申请不超过 5 亿元借款提
供担保的议案；
同意公司为天富集团在中国银行申请不超过 5 亿元借款提供担
保。
同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3.02、关于公司为天富集团在新疆银行申请不超过 3.30 亿元借
款提供担保的议案；
同意公司为天富集团在新疆银行申请不超过 3.30 亿元借款提供
担保。
同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3.03、关于公司为天富集团在渤海信托办理不超过 6 亿元融资业
务提供担保的议案；
同意公司为天富集团在渤海国际信托股份有限公司办理不超过 6
亿元融资业务提供担保。
同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
上述担保事项有效期限为自本议案经公司股东大会审议通过之
日起 12 个月内。
此议案已经公司独立董事专门会议审议通过，独立董事对本事项
发表了同意的独立意见，此项议案及其子议案尚需提交公司股东大会
审议。
关联董事刘伟先生、张高峰先生均回避表决。
详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 2024-
临 143《关于为关联方新疆天富集团有限责任公司提供担保暨关联交
易的公告》。
4、关于召开 2024 年第七次临时股东大会的议案。
同意公司召开 2024 年第七次临时股东大会，审议《关于收购关
联方新疆天富集团有限责任公司所属 0.5GW 光伏项目子公司 100%股
权暨关联交易的议案》和《关于公司为关联方新疆天富集团有限责任
公司提供担保暨关联交易的议案》及其子议案。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 2024-
临 140《关于召开 2024 年第七次临时股东大会的通知》。
特此公告。
新疆天富能源股份有限公司董事会
2024 年 12 月 6 日
