证券代码：600510              证券简称：黑牡丹          公告编号：2024-003



                 黑牡丹（集团）股份有限公司
              九届十八次董事会会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    一、董事会会议召开情况
    黑牡丹（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）九届十八次董事会会议
于 2024 年 2 月 4 日以通讯方式召开。会议通知和材料于 2024 年 2 月 2 日以电子
邮件的方式发出。本次会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。本次
会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、
有效。
     二、董事会会议审议情况
     会议经审议，作出如下决议：
    （一）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于制定<会计师事
务所选聘制度>的议案》；
    《黑牡丹（集团）股份有限公司会计师事务所选聘制度》全文，详见上海证
券交易所网站 http://www.sse.com.cn。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （二）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于召开 2024 年第
一次临时股东大会的议案》。
    公司定于 2024 年 2 月 20 日（星期二）召开 2024 年第一次临时股东大会。
    具体内容详见公司公告 2024-004。


    特此公告。


                                        黑牡丹（集团）股份有限公司董事会
                                                            2024 年 2 月 5 日