证券代码：600510                证券简称：黑牡丹             公告编号：2024-061


                  黑牡丹（集团）股份有限公司
                  十届四次董事会会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    一、董事会会议召开情况

    黑牡丹（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）十届四次董事会会议于
2024 年 10 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知和材料于 2024
年 10 月 22 日以电子邮件的方式发出。本次会议应到董事 9 名，现场出席董事 6
名，董事邓建军及独立董事吕天文、汪佑德因工作原因，无法现场出席，以通讯方
式参会并表决。会议由董事长冯小玉先生主持，公司全体监事和部分高级管理人员
列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形
成的决议合法、有效。
     二、董事会会议审议情况
     会议经审议，作出如下决议：
    （一）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《公司 2024 年第三季度
报告》；
    在提交本次董事会审议前，本议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过。
    《 黑 牡 丹 2024 年 第 三 季 度 报 告 》 全 文 ， 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
http://www.sse.com.cn。
    （二）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于控股子公司对外提
供财务资助的议案》。
    同意公司控股子公司常州绿都房地产有限公司（以下简称“绿都房地产”）向
少数股东常州君德实业投资有限公司（以下简称“君德实业”）提供为期不超过
24 个月、总额不超过人民币 54,880 万元的财务资助，利率不低于人民币贷款市场
报价利率一年期 LPR，在财务资助期限内可根据中国人民银行每月公布的 LPR 进行



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调整；同时，绿都房地产以同等条件按公司子公司常州黑牡丹置业有限公司（以下
简称“黑牡丹置业”）所持 51%股权比例向黑牡丹置业提供不超过人民币 57,120
万元财务资助。
    为保证上述对外提供财务资助事项顺利进行，董事会同意授权经营管理层实施
与上述对外提供财务资助事项有关的一切事宜，包括但不限于：根据公司及子公司
业务发展情况和实际经营需要，在财务资助金额不超过人民币 54,880 万元、利率
不低于人民币贷款市场报价利率一年期 LPR（在财务资助期限内可根据中国人民银
行每月公布的 LPR 进行调整）、财务资助期限不超过 24 个月的授权范围内，负责
办理并签署上述财务资助事项有关合同、协议文件等有关事宜。届时公司将及时履
行信息披露义务。
    具体内容详见公司公告 2024-063《关于控股子公司对外提供财务资助的公
告》。
    公司董事会认为：公司控股子公司绿都房地产向股东提供财务资助符合地产项
目的运作惯例，本次提供财务资助系在充分保障项目后续经营建设所需资金的基础
上进行的，有利于提高控股子公司的资金使用效率，保障公司及合作各方的经济利
益，且可在项目竣工结算利润分配时抵减尚未偿还的财务资助余额，故绿都房地产
向君德实业提供财务资助事项不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情
形，亦不会对公司的生产经营造成不利影响。被资助对象信用良好，具备偿还能力，
财务资助风险处于可控范围内，董事会同意上述对外财务资助事项。


    特此公告。


                                         黑牡丹（集团）股份有限公司董事会
                                                        2024 年 10 月 25 日




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