股票代码：600512      股票简称：腾达建设   公告编号：临 2024-008



                    腾达建设集团股份有限公司
               第十届董事会第八次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。



    腾达建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会
第八次会议于 2024 年 4 月 13 日上午 8:30 在台州市路桥区路桥大道
东一号鑫都大酒店三楼会议室以现场会议方式召开，会议通知于 4 月
1 日以书面形式发出。本次会议应参加表决董事 7 名，实际参加表决
董事 7 名，监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开及程序符合
有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。会议由董事长叶丽君女
士主持，审议并通过了如下议案：

    一、《2023 年度董事会工作报告》
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

    二、《2023 年度总经理工作报告》
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、《关于计提资产减值准备的议案》
    为了客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果，根据《企业
会计准则》以及公司会计政策、会计估计的相关规定，董事会同意对
可能发生减值损失的相关资产计提减值准备。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及指定媒体的《腾达建设集团股份有限公司关于
计提资产减值准备的公告》（公告编号：临 2024-010）。

    四、《2023 年度财务决算报告》
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

    五、《2023 年度利润分配预案》
    经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度，母公
司共实现净利润 98,888,642.04 元。根据《公司法》《公司章程》及
《企业会计准则》的有关规定，按母公司实现的净利润计提 10%的法
定盈余公积 9,888,864.20 元；加年初未分配利润 981,754,536.10 元，
上年度未向股东分配现金红利，期末可供股东分配利润为
1,070,754,313.94 元。
    综合考虑公司生产经营需要，统筹兼顾公司的可持续发展和对股
东的合理回报，公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，
每 10 股派发现金红利 0.20 元（含税）。截至 2023 年 12 月 31 日公司
总股本为 1,598,902,832 股，以此为基数计算，共计派发现金红利
31,978,056.64 元。分配后未分配利润余额 1,038,776,257.30 元结
转下一年度。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及指定媒体的《腾达建设集团股份有限公司 2023
年年度利润分配方案公告》（公告编号：临 2024-011）。

    六、《2023 年年度报告及摘要》
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

    七、《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及指定媒体的《腾达建设集团股份有限公司 2023
年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：临
2024-012）。

    八、《2023 年度内部控制评价报告》
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

    九、《关于非独立董事、监事、高级管理人员 2024 年度报酬和激
励考核的议案》
    董事会同意薪酬与考核委员会提出的 2024 年度报酬和激励考核
方案：
    1、兼任高级管理人员和公司其他职务的非独立董事不领取董事
津贴。
    2、董事长报酬参照经营班子成员薪酬确定。
    3、监事不领取监事津贴。
    4、负责经营的高级管理人员报酬由年薪加经营目标责任奖组成。
    5、其他高级管理人员以上年年薪为基数并根据当年公司经营业
绩增长比例在年终考核调整。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；非独立董事叶丽君、
杨九如、叶弘历、孙九春已回避表决。
    本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

    十、《关于续聘审计机构及支付 2023 年度审计费用的议案》
    董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供
2024 年度的审计服务（包括内控审计），并提请股东大会授权董事会
确定 2024 年度的审计费用并与其签订 2024 年度聘用合同。该事项尚
需提交 2023 年年度股东大会审议。
    同意公司支付天健会计师事务所（特殊普通合伙）2023 年度审
计费用人民币 110 万元（含内控审计）。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及指定媒体的《腾达建设集团股份有限公司关于
续聘会计师事务所的公告》（公告编号：临 2024-013）。

    十一、《关于公司向金融机构申请综合授信额度及相关授权的议
案》
    董事会同意公司 2024、2025 年度向金融机构申请不超过人民币
600,000 万元的综合授信额度，并提请股东大会授权董事会决定核定
额度内的具体融资方案。
    本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。上述授信及相
关授权的有效期为自公司 2023 年年度股东大会审议批准之日起至
2025 年年度股东大会召开之日止。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    十二、《关于核定公司参与土地投标及竞买额度及相关授权的议
案》
    为满足公司未来发展需要，董事会同意公司以累计不超过 20 亿
人民币（若采取联合竞买方式，则为公司参与竞拍时所持权益比例对
应的出资额）参与土地投标及竞买，期限自 2023 年年度股东大会审
议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止。本议案尚需提交
2023 年年度股东大会审议。
    若上述议案获股东大会审议通过，为提高公司决策效率，董事会
同意授权公司经营管理层在核定额度内确定参与土地投标及竞买事
项的具体方案，授权期限为自 2023 年年度股东大会审议通过之日起
至 2025 年年度股东大会召开之日止。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    十三、《关于重新制定公司部分管理制度的议案》
    根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市
公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票
上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 1 号——规范运
作》等法律法规、规范性文件的要求，公司结合实际情况，对相关制
度进行重新制定。具体制度逐项表决情况如下：
    13.01 审议通过了《《腾达建设集团股份有限公司独立董事工作
制度》，表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    13.02 审议通过了《腾达建设集团股份有限公司董事会审计委员
会工作细则》，表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    13.03 审议通过了《腾达建设集团股份有限公司董事会提名委员
会工作细则》，表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    13.04 审议通过了《腾达建设集团股份有限公司董事会薪酬与考
核委员会工作细则》，表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    13.05 审议通过了《腾达建设集团股份有限公司董事会战略发展
委员会工作细则》，表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案第 13.01 项尚需提交 2023 年年度股东大会审议。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的相关制度全文。

    十四、 关于公司 2023 年限制性股票激励计划第一个解除限售期
解除限售条件成就的议案》
    根据《腾达建设集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划》
的相关规定以及公司 2022 年年度股东大会的授权，公司董事会认为
2023 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）第一个解除
限售期解除限售条件已经成就，同意公司按照本激励计划相关规定，
为符合解除限售条件的 58 名激励对象获授的共计 492.7573 万股限制
性股票办理解除限售相关事宜。
    本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
    表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事叶丽君、
杨九如、孙九春已回避表决。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《腾达建设集团股份有限公司关于 2023 年限
制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》（公
告编号：临 2024-014）。

    十五、《关于调整第十届董事会审计委员会委员的议案》
    根据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》中“审计
委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事”的规定，
公司董事会同意对审计委员会成员进行相应调整。副董事长兼总裁杨
九如先生不再担任审计委员会委员，选举董事长叶丽君女士担任第十
届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第十
届董事会任期届满之日止。
    调整后的董事会审计委员会成员为：黄俊（主任委员）、叶丽君、
廖少明。公司第十届董事会其他专门委员会成员组成不变。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

    十六、《关于调整公司副总裁的议案》
    公司副总裁兼董事会秘书王士金先生因工作重心调整，申请辞去
副总裁职务，辞职后继续担任公司董事会秘书职务。
    经公司总裁提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任林尚
连先生为公司副总裁，聘期至公司第十届董事会任期届满之日止。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及指定媒体的《腾达建设集团股份有限公司关于
调整公司副总裁的公告》（公告编号：临 2024-015）。

    十七、《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》
    董事会定于 2024 年 5 月 10 日召集召开公司 2023 年年度股东大
会，会议通知详见公司同日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及指定媒体的《腾达建设集团股份有限公司关于
召开 2023 年年度股东大会的通知》（公告编号：临 2024-016）。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告


           腾达建设集团股份有限公司董事会
                         2024 年 4 月 16 日