股票代码：600512        股票简称：腾达建设       公告编号：临 2024-013



                     腾达建设集团股份有限公司
                   关于续聘会计师事务所的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。


   重要内容提示：
    拟续聘的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通
       合伙）


   一、拟续聘会计师事务所的基本情况
   （一）机构信息
   1、基本信息
 事务所名称      天健会计师事务所（特殊普通合伙）
 成立日期        2011 年 7 月 18 日          组织形式            特殊普通合伙
 注册地址        浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号
 首席合伙人      王国海               上年末合伙人数量                238 人
 上年末执业      注册会计师                                          2,272 人
 人员数量        签署过证券服务业务审计报告的注册会计师               836 人
                 业务收入总额                      34.83 亿元
 2023 年（经审
                 审计业务收入                      30.99 亿元
 计）业务收入
                 证券业务收入                      18.40 亿元
                 客户家数                               675 家
 2023 年 上 市
 公司（含 A、B   审计收费总额                       6.63 亿元
 股）审计情况                         制造业，信息传输、软件和信息技术服务
                 涉及主要行业
                                      业，批发和零售业，电力、热力、燃气及
                                        水生产和供应业，水利、环境和公共设施
                                        管理业，租赁和商务服务业，科学研究和
                                        技术服务业，金融业，房地产业，交通运
                                        输、仓储和邮政业，采矿业，文化、体育
                                        和娱乐业，建筑业，农、林、牧、渔业，
                                        住宿和餐饮业，卫生和社会工作，综合等
                     本公司同行业上市公司审计客户家数                  7

           2、投资者保护能力

           上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风
     险基金 1 亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过 1 亿元，职业
     风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风
     险基金管理办法》等文件的相关规定。天健会计师事务所（特殊普通
     合伙）近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。

           3、诚信记录

           天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2021 年 1 月 1 日至
     2023 年 12 月 31 日）因执业行为受到行政处罚 1 次、监督管理措施
     14 次、自律监管措施 6 次，未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员
     近三年因执业行为受到行政处罚 3 人次、监督管理措施 35 人次、自
     律监管措施 13 人次、纪律处分 3 人次，未受到刑事处罚，共涉及 50
     人。

           （二）项目信息
           1. 基本信息
                   何时成    何时开始   何时开    何时开始为
项目组成                                                       近三年签署或复核上市
            姓名   为注册    从事上市   始在本    本公司提供
    员                                                           公司审计报告情况
                   会计师    公司审计   所执业      审计服务
项目合伙                                                       近三年签署过腾达建
            江娟   2004 年   2002 年    2004 年   2010 年      设、喜临门、华数传媒、
人
                                                               道通科技、寒武纪、伟
签字注册                                                       星股份、诺力股份、帕
            江娟   2004 年   2002 年    2004 年   2010 年
会计师                                                         瓦股份、正泰电器等多
                                                            家上市公司审计报告

                                                            近三年签署或复核过道
           余琴琴   2015 年   2013 年   2015 年   2023 年   通科技、正泰电器等上
                                                            市公司审计报告
                                                            近三年复核过传化智
质量控制                                                    联、南华期货、宁波华
           沈颖玲   2005 年   不适用    2010 年   不适用
复核人                                                      翔、东方电缆、山子股
                                                            份等上市公司审计报告

           2.诚信记录
           项目合伙人、签字注册会计师近三年不存在因执业行为受到刑事
     处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督
     管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、
     纪律处分的情况。
           3.独立性
           天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会
     计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。
           4、审计收费
           审计费用定价系综合考虑公司的业务规模、审计工作的繁简程度、
     天健会计师事务所（特殊普通合伙）提供审计服务所需投入的工作人
     员配置及工作时间，经双方协商确定。
           2023 年度财务审计费用为人民币 110 万元（含内控审计），较上
     一期审计费用增加 10%。

           二、拟续聘会计师事务所履行的程序
           （一）审计委员会意见
           公司董事会审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的
     执业情况进行了充分的了解，并对其在 2023 年度的审计工作进行了
     审查评估，认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公
     司提供审计服务的资格、经验与能力，能够满足公司财务审计和内控
审计的工作需要；该所在公司 2023 年度的审计过程中，客观、公正、
独立地履行了年审机构的工作职责，对公司年度财务情况、内部控制
情况等进行了全面审计，表现了良好的执业操守和业务素质，具有较
强的专业能力，较好地完成了公司 2023 年度财务报告和财务报告内
部控制的审计工作；项目成员不存在违反《中国注册会计师执业道德
守则》对独立性要求的情形，最近三年无任何刑事处罚、行政处罚、
行政监管措施和自律监管措施记录。
    审计委员会同意向董事会提议续聘天健会计师事务所（特殊普通
合伙）为公司 2024 年度审计机构（包括内控审计）。
    （二）董事会的审议和表决情况
    公司于 2024 年 4 月 13 日召开的第十届董事会第八次会议审议通
过了《关于续聘审计机构及支付 2023 年度审计费用的议案》，同意续
聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供 2024 年度的审计
服务（包括内控审计）。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （三）生效日期
    本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公
司股东大会审议通过之日起生效。

    特此公告

                               腾达建设集团股份有限公司董事会

                                              2024 年 4 月 16 日